上海东海股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月28日下午在公司本部会议室召开,出席会议的股东45人,代表公司股份126076927股,占公司总股本的52.99%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    1、关于“2001年度董事会工作报告”的议案；

    126075527票同意,1400票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    2、关于“2001年度监事会工作报告”的议案；

    126075527票同意,0票否决,1400票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    3、关于“公司2001年度财务决算”的议案；

    126076927票同意,0票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的100%。

    4、关于“公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策”的议案；

    126076927票同意,0票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的100%。

    5、关于“公司2001年年度报告”的议案；

    126076927票同意,0票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的100%。

    6、关于“支付2001年度立信会计师事务所审计报酬”的议案；

    126076927票同意,0票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的100%。

    7、关于“支付独立董事年度津贴”的议案；

    126062355票同意,1400票否决,13172票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    8、逐项表决通过了“调整公司三届董事会董事人选”的议案；

    (1)庄国蔚先生不再担任公司三届董事会董事

    126063527票同意,0票否决,13400票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (2)赵才标先生不再担任公司三届董事会董事

    126064427票同意,0票否决,12500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (3)王金宝先生不再担任公司三届董事会董事

    126063927票同意,0票否决,13000票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (4)选举王春喜先生为公司三届董事会董事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (5)选举杜永杰先生为公司三届董事会董事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (6)选举曹付先生为公司三届董事会董事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (7)选举陈若青先生为公司三届董事会董事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    9、关于“修改公司章程”的议案；

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    10、关于制订“股东大会议事规则”的议案；

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    11、关于制订“独立董事制度”的议案；

    126076427票同意,500票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    12、关于制订“关联交易决策制度”的议案；

    126076927票同意,0票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的100%。

    13、关于“公司以公积金弥补以前年度亏损”的议案；

    126076427票同意,500票否决,0票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    14、逐项表决通过了“调整公司三届监事会监事人选”的议案；

    (1)王蕊女士不再担任公司三届监事会监事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    (2)选举周丽霞女士为公司三届监事会监事

    126076427票同意,0票否决,500票弃权,同意票占出席本次股东大会表决权的99.99%。

    公司董事会聘请上海市金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2001年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    

上海东海股份有限公司

    2002年5月28日