经公司三届十二次董事会决议,公司定于2002年5月28日召开2001年度股东大会。
    (一)会议时间:2002年5月28日下午14:00
    (二)会议地点:上海市南汇区东海农场境内公司会议室
    (三)审议以下议案:
    1.2001年度董事会工作报告;
    2.2001年度监事会工作报告;
    3.公司2001年度财务决算;
    4.公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策;
    5.公司2001年年度报告;
    6.关于支付2001年度立信会计师事务所有限公司审计报酬的议案;
    7.关于支付独立董事年度津贴的议案;
    8.关于"调整公司三届董事会董事人选"的议案;
    9.修改公司章程(草案);
    10.股东大会议事规则(草案);
    11.独立董事制度(草案);
    12.关联交易决策制度(草案);
    13.关于"公司以公积金弥补以前年度亏损"的议案
    14.关于"调整公司三届监事会监事人选"的议案;
    (四)会议出席人员
    1、截至2002年5月10日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
    2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及监事候选人,公司董事会聘 请的律师;
    3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席, 代理人不必是公司股 东。
    (五)会议登记
    1、登记手续:
    符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持回执、本人身份证, 证券帐户 卡,持股凭证,授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人的身份证, 办理 出席会议登记;
    异地股东可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
    2、登记地址:上海市定西路1016号银统北楼11楼公司证券信息部
    3、登记时间:2002年5月13日和14日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00
    (六)其他事项
    1、会议食宿、交通费用自理。
    2、公司联系地址:上海市定西路1016号银统北楼11楼
    邮编:200050电话:021-52551620
    传真:021-62526043联系人:王忠达、王华
    
上海东海股份有限公司董事会    二○○二年四月二十四日
    附:回执、授权委托书
    上海东海股份有限公司2001年年度股东大会回执致:上海东海股份有限公司
    本人(单位)(姓名或单位名称),证券帐号。现为贵公司A股股份股的持有人, 兹通知贵公司,本人(单位)拟亲自(或委托代理人)出席贵公司于2002年5月28日 下午2时在上海市南汇区东海农场境内公司会议室举行的公司2001年年度股东大会。
    股东名称:
    2002年月日签署
    附注:
    (1)请用正楷填写姓名。
    (2)请将贵股东名下登记的A股股份数目填上,请删去不适用者。
    (3)此回执填妥签署之后须于2002年5月14日下午4时之前送达本公司为有效, 本公司通讯及联系地址为上海市定西路1016号银统北楼11楼,此回执可以邮寄、 传 真方式交回。传真号为021-62526043,邮政编码为200050。
    上海东海股份有限公司2001年年度股东大会授权委托书
    本公司(人)(股东姓名):证券帐号为:。持有上海东海股份有限公司A 股 股票股,现委托(姓名)为本公司(人)的代理人,代表本人出席2002年5月28 日下 午2时于上海市南汇区东海农场境内公司会议室召开的公司2001年年度股东大会,并 于该大会上代表本人,依照下列指示股东大会公告所列议决事项投票,如无指示, 则 由代理人酌情决定投票。
序号 议决事项同意反对弃权1 2001年度董事会工作报告
2 2001年度监事会工作报告
3 公司2001年度财务决算
4 公司2001年度利润分配方案和2002年度利
润分配政策
5 公司2001年年度报告
6 关于支付2001年度立信会计师事务所有限
公司审计报酬的议案
7 关于支付独立董事年度津贴的议案
8--1 庄国蔚先生不再担任公司三届董事会董事
8--2 赵才标先生不再担任公司三届董事会董事
8--3 王金宝先生不再担任公司三届董事会董事
8--4 选举王春喜先生为公司三届董事会董事
8--5 选举杜永杰先生为公司三届董事会董事
8-6 选举曹付先生为公司三届董事会董事
8--7 选举陈若青先生为公司三届董事会董事
9 修改公司章程(草案)
10 股东大会议事规则(草案)
11 独立董事制度(草案)
12 关联交易决策制度(草案)
13 公司以公积金弥补以前年度亏损
14--1 王蕊女士不再担任公司三届监事会监事
14--2 选举周丽霞女士为公司三届监事会监事
    委托授权人(签名):委托授权人身份证号:
    委托代理人(签名):委托代理人身份证号:
    委托日期:2002年月日
    附注:1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。
    2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上"√",如投票反对任何议案,请在 反对栏内填上"√",如投弃权票,请在弃权栏内填上"√"。
    3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的, 由其法定代表人 签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
    4、本授权委托书并不妨碍委托人本人出席股东大会,届时对原代理人的委托则 无效。