经公司三届十二次董事会决议,公司定于2002年5月28日召开2001年度股东大会。

    （一）会议时间：2002年5月28日下午14：00

    （二）会议地点：上海市南汇区东海农场境内公司会议室

    （三）审议以下议案：

    1.2001年度董事会工作报告；

    2.2001年度监事会工作报告；

    3.公司2001年度财务决算；

    4.公司2001年度利润分配方案和2002年度利润分配政策；

    5.公司2001年年度报告；

    6.关于支付2001年度立信会计师事务所有限公司审计报酬的议案；

    7.关于支付独立董事年度津贴的议案；

    8.关于＂调整公司三届董事会董事人选＂的议案；

    9.修改公司章程（草案）；

    10.股东大会议事规则（草案）；

    11.独立董事制度（草案）；

    12.关联交易决策制度（草案）；

    13.关于＂公司以公积金弥补以前年度亏损＂的议案

    14.关于＂调整公司三届监事会监事人选＂的议案；

    （四）会议出席人员

    1、截至2002年5月10日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及监事候选人,公司董事会聘 请的律师；

    3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席, 代理人不必是公司股 东。

    （五）会议登记

    1、登记手续：

    符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持回执、本人身份证, 证券帐户 卡,持股凭证,授权代理人出席会议的还须持有授权委托书及代理人的身份证, 办理 出席会议登记；

    异地股东可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

    2、登记地址：上海市定西路1016号银统北楼11楼公司证券信息部

    3、登记时间：2002年5月13日和14日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00

    （六）其他事项

    1、会议食宿、交通费用自理。

    2、公司联系地址：上海市定西路1016号银统北楼11楼

    邮编：200050电话：021-52551620

    传真：021-62526043联系人：王忠达、王华

    

上海东海股份有限公司董事会

    二○○二年四月二十四日

    附：回执、授权委托书

    上海东海股份有限公司2001年年度股东大会回执致：上海东海股份有限公司

    本人（单位）（姓名或单位名称）,证券帐号。现为贵公司A股股份股的持有人, 兹通知贵公司,本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2002年5月28日 下午2时在上海市南汇区东海农场境内公司会议室举行的公司2001年年度股东大会。

    股东名称：

    2002年月日签署

    附注：

    （1）请用正楷填写姓名。

    （2）请将贵股东名下登记的A股股份数目填上,请删去不适用者。

    （3）此回执填妥签署之后须于2002年5月14日下午4时之前送达本公司为有效, 本公司通讯及联系地址为上海市定西路1016号银统北楼11楼,此回执可以邮寄、 传 真方式交回。传真号为021-62526043,邮政编码为200050。

    上海东海股份有限公司2001年年度股东大会授权委托书

    本公司（人）（股东姓名）：证券帐号为：。持有上海东海股份有限公司A 股 股票股,现委托（姓名）为本公司（人）的代理人,代表本人出席2002年5月28 日下 午2时于上海市南汇区东海农场境内公司会议室召开的公司2001年年度股东大会,并 于该大会上代表本人,依照下列指示股东大会公告所列议决事项投票,如无指示, 则 由代理人酌情决定投票。

    序号  议决事项同意反对弃权

    1     2001年度董事会工作报告

    2     2001年度监事会工作报告

    3     公司2001年度财务决算

    4     公司2001年度利润分配方案和2002年度利

          润分配政策

    5     公司2001年年度报告

    6     关于支付2001年度立信会计师事务所有限

          公司审计报酬的议案

    7     关于支付独立董事年度津贴的议案

    8--1  庄国蔚先生不再担任公司三届董事会董事

    8--2  赵才标先生不再担任公司三届董事会董事

    8--3  王金宝先生不再担任公司三届董事会董事

    8--4  选举王春喜先生为公司三届董事会董事

    8--5  选举杜永杰先生为公司三届董事会董事

    8-6   选举曹付先生为公司三届董事会董事

    8--7  选举陈若青先生为公司三届董事会董事

    9     修改公司章程（草案）

    10    股东大会议事规则（草案）

    11    独立董事制度（草案）

    12    关联交易决策制度（草案）

    13    公司以公积金弥补以前年度亏损

    14--1 王蕊女士不再担任公司三届监事会监事

    14--2 选举周丽霞女士为公司三届监事会监事

    委托授权人（签名）：委托授权人身份证号：

    委托代理人（签名）：委托代理人身份证号：

    委托日期：2002年月日

    附注：1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

    2、如投票同意任何议案,请在同意栏内填上＂√＂,如投票反对任何议案,请在 反对栏内填上＂√＂,如投弃权票,请在弃权栏内填上＂√＂。

    3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的,授 权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的, 由其法定代表人 签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

    4、本授权委托书并不妨碍委托人本人出席股东大会,届时对原代理人的委托则 无效。