本公司及董事会（或决策层）全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、股份受让概述

    公司和上海市农工商（集团）总公司（农工商集团）于2001年2月16 日在上海 签署了《股权转让协议书》，协议的主要内容如下：农工商集团拟将所持东海股份 国家股中的1500万股股权（占东海股份总股本的6.3%）按每股0.9503元（东海股份 2000年中报每股净资产）的价格转让给本公司，以此代其全资子公司- 东海农工商 偿还其所欠公司的等额债务。公司同意受让该股份。农工商集团负责在协议签订日 起120天内，办妥股权登记过户手续，过户费用由农工商集团承担。 过户手续完成 后，本公司有权委派一名董事参与东海股份董事会。本协议自签署之日起生效。

    按规定，股权转让价格不得低于最近经审计每股净资产，故协议双方将转让价 格调整为每股1.428元（东海股份2001年中报每股净资产），其他条款不变。

    上述国家股股权转让已于2001年12月29日得到了财政部的批复，并于 2002年1 月23日得到了上海市国有资产管理办公室的批准。

    本次股份受让登记过户手续完成之后，加上已受让上海农工商集团东海总公司 所转让的1920万股社会法人股（登记过户手续已于1月24日办妥，在此一并公告）， 公司将合计持有东海股份3420万股股份，占东海股份总股本的14.37%。

    二、受让方基本情况

    受让方名称：中国长城资产管理公司、住所：中国北京复兴路甲23号、法定代 表人：汪兴益、成立日期：1999年10月18日、业务范围涉及收购并经营中国农业银 行剥离的不良资产等。

    三、受让本次股份的资金来源。

    本次受让股份采用“以股抵债”的形式，不发生现金往来。

    四、受让方的直接和间接出资人、实际出资人概况

    受让方直接出资人为中华人民共和国财政部。

    五、受让方关联人的基本情况

    无。

    六、受让方与出让方、上市公司其他股东的关系说明

    公司与出让方、上市公司的其他股东不存在直接或间接的产权关联关系；公司 也不存在受托行使该上市公司其他股东权利的事实。

    七、受让方承诺事项

    无。

    八、持有、买卖上市公司流通股的情况

    在股份转让协议洽谈前后及报送材料前或举牌前的六个月内，受让方及其关联 人、受让方的董事、监事、总经理、副总经理或其主要负责人（非公司制单位）无 持有该上市公司流通股的情况，也无买卖该上市公司流通股的情况。

    九、备查文件目录

    1.《股权转让协议书》

    2.法律意见书

    3.财企〖2001〗849 号《财政部关于上海东海股份有限公司部分国家股转让有 关问题的批复》

    4.沪国资预〖2002〗14号《关于上海东海股份有限公司国家股股权转让有关问 题的批复》