本公司及董事会（或决策层）全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、股份受让概述

    公司和上海市农工商（集团）总公司（农工商集团）于2001年6月6日在上海签 署了《股权转让协议书》，协议的主要内容如下：农工商集团拟将所持东海股份国 家股中的2000万股股权（占东海股份总股本的8.41%）按每股1.0354 元（东海股份 2000年年报每股净资产）的价格转让给本公司，以此代东海股份偿还其所欠本公司 的等额债务，同时消减东海农工商所欠东海股份的等额关联债务。公司同意受让该 股份。农工商集团负责在协议签订日起120天内，办妥股权登记过户手续， 过户费 用由农工商集团承担。过户手续完成后，本公司有权委派一名董事参与东海股份董 事会。在2001年12月31日前，未完成过户手续，本公司有权解除本协议。本协议自 签署之日起生效。

    按规定，股权转让价格不得低于最近经审计每股净资产，故协议双方将转让价 格调整为每股1.428元（东海股份2001年中报每股净资产），其他条款不变。

    上述国家股股权转让已于2001年12月29日得到了财政部的批复，并于 2002年1 月23日得到了上海市国有资产管理办公室的批准。

    二、受让方基本情况

    受让方名称：中国华融资产管理公司、住所：中国北京西城区白云路10号、法 定代表人：杨凯生、成立日期：1999年10月18日、业务范围涉及收购并经营中国工 商银行剥离的不良资产等。

    三、受让本次股份的资金来源。

    本次受让股份采用“以股抵债”的形式，不发生现金往来。

    四、受让方的直接和间接出资人、实际出资人概况

    受让方直接出资人为中华人民共和国财政部。

    五、受让方关联人的基本情况

    无。

    六、受让方与出让方、上市公司其他股东的关系说明

    公司与出让方、上市公司的其他股东不存在直接或间接的产权关联关系；公司 也不存在受托行使该上市公司其他股东权利的事实。

    七、受让方承诺事项

    无。

    八、持有、买卖上市公司流通股的情况

    在股份转让协议洽谈前后及报送材料前或举牌前的六个月内，公司及关联人、 公司的董事、监事、总经理、副总经理或主要负责人（非公司制单位）无持有该上 市公司流通股的情况，也无买卖该上市公司流通股的情况。

    九、备查文件目录

    1.《股权转让协议书》

    2.法律意见书

    3.财企〖2001〗849 号《财政部关于上海东海股份有限公司部分国家股转让有 关问题的批复》

    4.沪国资预〖2002〗14号《关于上海东海股份有限公司国家股股权转让有关问 题的批复》