本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股份转让概述

    上海市农工商（集团）总公司（农工商集团）和中国长城资产管理公司（长城 公司）于2001年2月16日签署了《股权转让协议书》， 农工商集团拟将所持东海股 份国家股中的1500万股股权按每股0.9503元（东海股份2000年中报每股净资产）的 价格转让给长城公司。农工商集团和中国华融资产管理公司（华融公司）于2001年 6月6日签署了《股权转让协议书》，农工商集团拟将所持东海股份国家股中的2000 万股股权按每股1.0354元（东海股份2000年年报每股净资产）的价格转让给华融公 司。按规定，股权转让价格不得低于最近经审计每股净资产，故协议各方将转让价 格均调整为每股1.428元（东海股份2001年中报每股净资产），其他条款不变。 财 政部及上海国资办均对上述国家股股权转让作了批复。

    此次股份转让后，农工商集团还持有东海股份70262848股，占29.53%；华融公 司持有2000万股，占8.41%；长城公司持有1500万股，另长城公司于2001年12月 28 日还受让了上海农工商集团东海总公司1920万股东海股份社会法人股（详见2002年 1月4日《上海证券报》），现该法人股转让登记过户手续已于本月24日办理完毕， 故长城公司合计持有东海股份3420万股股权，占14.37%。

    二、主要股东（及股份结构变动）变动情况

    1.变动前：（截止2001年6月30日）

    序号 股东名称                    年末持股数  占总股本（%） 持股性质

                                        （股）

    1    上海市农工商（集团）总公司  105262848     44.24       国家股

    2    上海农工商集团东海总公司     19200000      8.07       法人股

    3    上海金鸿实业总公司            4627200      1.94       法人股

    4    珠海申光电子股份有限公司      3840000      1.61       法人股

    5    闵行联合发展有限公司           960000      0.40       法人股

    6    南汇县信用合作社联社           960000      0.40       法人股

    7    东方明珠                       576000      0.24       法人股

    8    谷丰公司                       576000      0.24       法人股

    9    汽车房产                       576000      0.24       法人股

    10   汽车开发                       576000      0.24       法人股

    2.变动后：

    序号 股东名称                   年末持股数    占总股本  持股性质

                                       （股）       （%）

    1    上海市农工商（集团）总公司   70262848      29.53    国家股

    2    中国长城资产管理公司         34200000      14.37    见附注

    3    中国华融资产管理公司         20000000       8.41    国家股

    4    上海金鸿实业总公司            4627200       1.94    法人股

    5    珠海申光电子股份有限公司      3840000       1.61    法人股

    6    闵行联合发展有限公司           960000       0.40    法人股

    7    南汇县信用合作社联社           960000       0.40    法人股

    8    东方明珠                       576000       0.24    法人股

    9    谷丰公司                       576000       0.24    法人股

    10   汽车房产                       576000       0.24    法人股

    注：中国长城资产管理公司所持股份中1500万股为国家股，另1920万股为社会 法人股（该股份转让过户、披露情况详见本公告第一点）。

    三、董事、监事及高级管理人员买卖股票情况

    公司董事、监事及高级管理人员在本次公告前六个月没有买卖本公司股份的情 况。

    四、其他事项

    受让方与出让方的无关联关系，受让方无间接持股情况或一致行动的情况。

    五、备查文件目录

    1.《股权转让协议书》

    2.法律意见书

    3.财企〖2001〗849 号《财政部关于上海东海股份有限公司部分国家股转让有 关问题的批复》

    4.沪国资预〖2002〗14号《关于上海东海股份有限公司国家股股权转让有关问 题的批复》