本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、股份转让概述
    上海市农工商(集团)总公司(农工商集团)和中国长城资产管理公司(长城 公司)于2001年2月16日签署了《股权转让协议书》, 农工商集团拟将所持东海股 份国家股中的1500万股股权按每股0.9503元(东海股份2000年中报每股净资产)的 价格转让给长城公司。农工商集团和中国华融资产管理公司(华融公司)于2001年 6月6日签署了《股权转让协议书》,农工商集团拟将所持东海股份国家股中的2000 万股股权按每股1.0354元(东海股份2000年年报每股净资产)的价格转让给华融公 司。按规定,股权转让价格不得低于最近经审计每股净资产,故协议各方将转让价 格均调整为每股1.428元(东海股份2001年中报每股净资产),其他条款不变。 财 政部及上海国资办均对上述国家股股权转让作了批复。
    此次股份转让后,农工商集团还持有东海股份70262848股,占29.53%;华融公 司持有2000万股,占8.41%;长城公司持有1500万股,另长城公司于2001年12月 28 日还受让了上海农工商集团东海总公司1920万股东海股份社会法人股(详见2002年 1月4日《上海证券报》),现该法人股转让登记过户手续已于本月24日办理完毕, 故长城公司合计持有东海股份3420万股股权,占14.37%。
    二、主要股东(及股份结构变动)变动情况
1.变动前:(截止2001年6月30日)序号 股东名称 年末持股数 占总股本(%) 持股性质
(股)
1 上海市农工商(集团)总公司 105262848 44.24 国家股
2 上海农工商集团东海总公司 19200000 8.07 法人股
3 上海金鸿实业总公司 4627200 1.94 法人股
4 珠海申光电子股份有限公司 3840000 1.61 法人股
5 闵行联合发展有限公司 960000 0.40 法人股
6 南汇县信用合作社联社 960000 0.40 法人股
7 东方明珠 576000 0.24 法人股
8 谷丰公司 576000 0.24 法人股
9 汽车房产 576000 0.24 法人股
10 汽车开发 576000 0.24 法人股
2.变动后:
序号 股东名称 年末持股数 占总股本 持股性质
(股) (%)
1 上海市农工商(集团)总公司 70262848 29.53 国家股
2 中国长城资产管理公司 34200000 14.37 见附注
3 中国华融资产管理公司 20000000 8.41 国家股
4 上海金鸿实业总公司 4627200 1.94 法人股
5 珠海申光电子股份有限公司 3840000 1.61 法人股
6 闵行联合发展有限公司 960000 0.40 法人股
7 南汇县信用合作社联社 960000 0.40 法人股
8 东方明珠 576000 0.24 法人股
9 谷丰公司 576000 0.24 法人股
10 汽车房产 576000 0.24 法人股
    注:中国长城资产管理公司所持股份中1500万股为国家股,另1920万股为社会 法人股(该股份转让过户、披露情况详见本公告第一点)。
    三、董事、监事及高级管理人员买卖股票情况
    公司董事、监事及高级管理人员在本次公告前六个月没有买卖本公司股份的情 况。
    四、其他事项
    受让方与出让方的无关联关系,受让方无间接持股情况或一致行动的情况。
    五、备查文件目录
    1.《股权转让协议书》
    2.法律意见书
    3.财企〖2001〗849 号《财政部关于上海东海股份有限公司部分国家股转让有 关问题的批复》
    4.沪国资预〖2002〗14号《关于上海东海股份有限公司国家股股权转让有关问 题的批复》
    
上海东海股份有限公司董事会    二ОО二年一月二十九日