上海东海股份有限公司定于1996年6月21日下午二时召开第四次股东大会, 现 将有关事项公告如下:
    1、会议地点:公司本部会议室(上海市南汇县东海农场场部)。
    2、会议主要议程:
    (1)审议批准公司1995年度董事会工作报告;
    (2)审议批准公司1995年度监事会工作报告;
    (3)审议批准公司章程修正案;
    (4)审议批准公司1995年度财务决算和红利分配方案;
    (5)改选部分董事、监事;
    (6)其他需提交股东大会审议、批准的事宜。
    3、会议出席对象:
    (1)公司董事、监事会成员及高级管理人员;
    (2)截止1996年5月29日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司 股票的股东。
    (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,授权委托书格式附后。
    4、会议登记办法:
    (1)凡符合上述资格的社会个人股股东,持本人身份证、股票帐户、 代理人 持本人身份证和授权委托书;法人股股东代表人持股票帐户、授权委托书和本人身 份证到上海市威海路890号本公司办事处办理登记手续。 异地股东可通过信函或传 真方式登记。
    (2)会议登记时间:1996年6月14日。上午8:30-11:00下午1:00-4:00
    电话:021-58291429 传真:021-58292687
    联系人:王先生、郑先生、马先生
    (3)会期半天。
    
上海东海股份有限公司    一九九六年五月二十日