上海东海股份有限公司定于1996年6月21日下午二时召开第四次股东大会， 现 将有关事项公告如下：

    1、会议地点：公司本部会议室（上海市南汇县东海农场场部）。

    2、会议主要议程：

    （1）审议批准公司1995年度董事会工作报告；

    （2）审议批准公司1995年度监事会工作报告；

    （3）审议批准公司章程修正案；

    （4）审议批准公司1995年度财务决算和红利分配方案；

    （5）改选部分董事、监事；

    （6）其他需提交股东大会审议、批准的事宜。

    3、会议出席对象：

    （1）公司董事、监事会成员及高级管理人员；

    （2）截止1996年5月29日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司 股票的股东。

    （3）因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

    4、会议登记办法：

    （1）凡符合上述资格的社会个人股股东，持本人身份证、股票帐户、 代理人 持本人身份证和授权委托书；法人股股东代表人持股票帐户、授权委托书和本人身 份证到上海市威海路890号本公司办事处办理登记手续。 异地股东可通过信函或传 真方式登记。

    （2）会议登记时间：1996年6月14日。上午8:30-11:00下午1:00-4:00

    电话：021-58291429 传真：021-58292687

    联系人：王先生、郑先生、马先生

    （3）会期半天。