上海东海股份有限公司三届七次董事会于2001年4月5日在公司本部会议室召开。 会议应到董事8人,实到8人,会议合法有效。会议审议并通过了以下事项:

    一、公司2000年年度报告及年报摘要；

    二、公司2000年度董事会工作报告；

    三、公司2000年度总经理业务报告；

    四、公司2000年度财务决算报告；

    五、公司2000年年度利润分配预案:

    公司2000年度共实现净利润5,521,859.77元,加年初未分配利润-141,102,421 .20元,可供分配利润为-135,580,561.43元,减职工奖福基金297,137.35, 可供分配 利润为-135,877,698.78提取任意盈余公积金207,996.15元, 本年度未分配利润为 -136,085,694.93元。

    鉴于公司现状,董事会决定:除将2000 年度实现的净利润弥补以往年度亏损外 ,2000年度不向股东分配股利也不进行资本公积金转增股本。

    六、公司2001年利润分配政策的预案:

    考虑公司基本情况,公司拟将2001年度实现的利润主要用于弥补以往年度亏损。

    关于公司97年度利润分配问题,公司本届董事会承诺 :待公司资产重组完成后, 在适当的时间予以兑现。

    以上2001年利润分配政策在实施时,需由董事会针对公司2001 年度具体经营情 况提出预案,并提交股东大会审议通过,董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作 出调整的权利。

    七、公司召开2000年度股东大会事宜；

    2000年度股东大会有关事项公布如下:

    1、 会议时间:2001年5月18日下午2时

    2、 会议地点:公司本部2楼会议室（上海东海农场境内）

    3、 会议内容:

    （1） 审议公司2000年度董事会报告、监事会报告、业务工作报告；

    （2） 审议公司2000年度财务决算报告；

    （3） 审议公司2000年度利润分配预案。

    4、 参加会议的办法:

    （1） 2001年4月27 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议。

    （2） 请符合上述条件的股东于2001年5月8日至14日持股东帐户卡及本人身份 证或单位介绍信到本公司股东大会秘书处办理会议登记手续, 异地股东可采取信函 或传真方式登记。

    公司地址:上海东海农场境内

    联系电话:（021）58291285 58291301

    传真: （021）58292687

    邮政编码: 201303

    联系人: 王 忠 达 先生

    （3） 与会股东食宿、交通等费用自理。