本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2006年6月8日以通讯方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下事项：

    一、《关于受让上海海博物流投资有限公司50%股权的议案》

    为更好地调整本公司各下属子公司产权结构,理顺投资关系,本公司决定受让控股子公司上海海博出租汽车有限公司(以下简称“海博出租”)持有的上海海博物流投资有限公司(以下简称“海博物流”)50%股权。本次股权转让以2005年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据作价,转让价格为28,887,507.69元。本公司原持有海博物流50%股权,本次股权转让后,海博出租不再持有海博物流股权,本公司将持有海博物流100%股权。海博物流成为本公司全资子公司后,将有利于开展下一步的内部资产整合,使公司的主营业务形成产权结构清晰的“三足鼎立”的局面。

    特此公告！

    上海海博股份有限公司董事会

    二00六年六月十日