本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    本公司控股子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司(以下简称“海博斯班赛”)与上海临港保税港经济发展有限公司(以下简称“临港保税港“)于2006年5月18日下午在上海签署了“土地前期开发及配套合同”。海博斯班赛以人民币10332万元受让临港保税港区内109333.88平方米土地使用权。本次投资事项不构成关联交易。

    二、投资合同主体介绍

    该投资合同签署的主体为海博斯班赛与临港保税港

    海博斯班赛的基本情况如下：

    公司名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司

    法定代表人：徐领放

    注册地址：上海市洋山保税港区同顺大道333号

    企业类型： 有限责任公司

    经营范围：保税仓储、保税加工、保税国际贸易、库存管理、仓储装卸、第三方物流、简单加工、包装拼装、国内运输、无船承运、物流咨询及相关信息处理服务。

    临港保税港的基本情况如下：

    公司名称：上海临港保税港经济发展有限公司

    法定代表人：沈烽

    注册地址：上海市南汇区洋山保税港内上海临港国际物流发展有限公司一期物流仓库一楼01室

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：区内物流相关产品的投资、开发、建设、经营和管理,房地产经营,物业管理,市政基础设施开发投资,综合配套设施开发投资,仓储设施,保税仓库及相关工业设施的建设、经营和管理,进出口货物仓储物流业务咨询,兴办各类新兴产业,从事货物及技术的进出口业务,货运代理,科技开发,区内仓储；国内贸易及代理。

    三、合同标的的基本情况

    临港保税港区内,东至纬15路、南至经十路、西至纬十四路、北至同顺大道。地块总面积估算为109333.88平方米,折合约164亩。地块用途为保税物流用地,土地使用权出让年限为五十年。

    四、对外投资合同的主要内容

    上海海博斯班赛国际物流有限公司和上海临港保税港经济发展有限公司经友好协商,就投资上海洋山保税港区经营汽车零部件保税物流项目、地块出让以及市政基础设施配套等事宜签订土地前期开发及配套合同。

    海博斯班赛按每亩63万元人民币的价格受让临港保税港区内总面积109333.38平方米(折合164亩)土地使用权,合计人民币10332万元,用于投资汽车零部件保税物流项目。临港保税港对地块实施规划设计、征地补偿、拆迁安置、土地平整、市政基础设施及社会公共设施配套,使出让地块达到合同约定条件。临港保税港按《项目基建开工阶段基础设施配套要求》完成地块开发及配套,并于2006年12月1日前进行第一阶段交付；临港保税港按《项目建成投产后市政配套要求》完成地块开发及配套,并于项目建成竣工前进行第二阶段交付。

    合同签订之日起五个工作日内,海博斯班赛支付合同价款的20%,按人民币2066.4万元支付；第一阶段地块交付日起五个工作日内,海博斯班赛支付合同价款的30%,按人民币3099.6万元支付；海博斯班赛签署《国有土地使用权出让合同》之日起五个工作日内,向临港保税港支付合同价款的40%,按人民币4132.8万元支付；第二阶段地块交付日起五个工作日内,支付合同价款10%,按人民币1033.2万元支付。

    本合同自双方签署后即发生法律效力。

    五、对外投资对公司的影响

    公司控股子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司此次受让临港保税港区内164亩地块,是公司投资上海洋山保税港区,经营汽车零部件保税物流项目,加快加速拓展现代物流业的重要举措；也是公司积极参与上海临港保税港区建设,抓住机遇,大力拓展保税仓储、保税加工、保税国际贸易和第三方物流等业务的重要表现。该地块的受让将大力促进、加快公司汽车零部件保税物流项目的建设进度。作为第一家入驻洋山保税港区的中外合作企业,项目的建成将为国内外汽车生产厂商和汽车零配件供应商提供系统化、全程化服务,开创国内汽车物流市场,推动国内汽车物流与国际接轨。

    六、备查文件

    1、上海海博斯班赛国际物流有限公司和上海临港保税港经济发展有限公司签订之土地前期开发及配套合同；

    2、上海海博斯班赛国际物流有限公司董事会决议。

    特此公告！

    上海海博股份有限公司董事会

    二00六年五月十九日