本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海海博股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年4月30日下午在公司本部(宜山路829号)会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下事项：

    一、选举 庄国蔚 先生为公司第五届董事会董事长。

    二、选举 陈忠信 先生、 徐沪江 先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、选举董事会专门委员会委员及主任委员：

    战略委员会委员：庄国蔚、陈忠信、徐沪江、戚亦夫、潘飞。庄国蔚任主任委员；

    审计委员会委员：徐沪江、汤玉萍、顾肖荣、潘飞、曾德顺。徐沪江任主任委员；

    提名委员会委员：陈忠信、顾肖荣、曾德顺。陈忠信任主任委员；

    薪酬与考核委员会委员：顾肖荣、王春喜、曾德顺。顾肖荣任主任委员。

    本届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

    四、经董事会提名委员会提议,董事会聘任 陈忠信 先生为公司总裁。

    五、由总裁提名,董事会提名委员会审核提议,董事会聘任王春喜先生、王经昆先生、汤玉萍女士为公司副总裁；聘任乔一平先生为公司总会计师。

    六、聘任 熊波 先生为公司董事会秘书。

    公司独立董事顾肖荣、潘飞、曾德顺认为上述人员符合有关提名和任职条件,聘任程序合法。

    七、聘任 沈滨 先生为公司证券事务代表。

    上海海博股份有限公司董事会

    二00六年五月九日