上海东海股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月16日下午在公司 本部会议室召开,出席会议的股东48人,代表公司股份133929066股,占公司总股本的 56.29 %,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议：

    1、逐项表决通过了“调整公司三届董事会董事人选”的议案

    （1） 吴锡森先生不再继续担任公司董事职务。

    0股反对,0股弃权,133929066股同意,同意票占出席本次股东大会表决权的100%

    （2） 公司补选王金宝先生为公司三届董事会董事。

    0股反对,0股弃权,133929066股同意,同意票占出席本次股东大会表决权的100%

    2、逐项表决通过了“调整公司三届监事会监事人选”的议案

    （1） 潘建军先生因工作调动,辞去公司监事、监事长职务。

    0股反对,0股弃权,133929066股同意,同意票占出席本次股东大会表决权的100%

    （2） 公司补选梁福珠女士为公司三届监事会监事。

    0 股反对,0股弃权,133929066股同意,同意票占出席本次股东大会表决权的100%

    3、“关于公司托管经营有关事宜”的议案

    上海市农工商（集团）总公司为支持上海东海股份有限公司资产重组, 优化配置资 源,将优质资产向上市公司倾斜,增强上市公司的竞争力,经集团总公司董事会决议： 授权上海东海股份有限公司托管经营集团总公司控股的上海市农工商出租汽车有限 公司和上海农工商绿化有限公司。

    具体事宜,详见2000年11月16日《上海证券报》“公司公告”。

    本议案所涉的关联股东- 上海市农工商（集团）总公司（第一大股东）对此议案采 取回避表决,故本议案的实际有效表决数为28666218股,表决结果如下：

    0股反对,0股弃权,28666218股同意,同意票占出席本次股东大会表决权的100%

    公司董事会聘请上海市金茂律师事务所吴伯庆、李志强律师出席本次股东大会, 并 出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2000年度第一次临时股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合 法有效,本次临时股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和《 公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

    附：增补董、监事简历：

    王金宝,男,汉族,1945年4月出生,中国共产党党员,大专学历, 现任中国农业银行上 海市分行资产风险监管处副处长。

    梁福珠,女,1945年10月生,汉族,中国共产党党员,大专学历,政工师, 现任上海农工 商（集团）总公司党委委员、纪委书记、审计监察部经理。