本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    本公司控股子公司上海海博物流投资有限公司(以下简称“海博物流”)与斯班赛物流(香港)有限公司(以下简称“斯班赛公司”)、上海金缯投资管理有限公司(以下简称“金缯公司”)于2006年2月28日下午在上海签署了“关于投资成立上海海博斯班赛国际物流有限公司的合作合同”。合资三方以人民币1.025亿元共同合资设立上海斯班赛国际物流有限公司。本次投资事项不构成关联交易。

    2006年2月27日海博物流董事会会议一致通过了本投资议案。

    二、投资协议主体介绍

    该合资项目的投资主体为海博物流、斯班赛物流及金缯公司。

    海博物流的基本情况如下：

    公司名称：上海海博物流投资有限公司

    法定代表人：陈忠信

    注册地址：中国上海市南汇区康桥镇康士路17号18室

    企业类型： 有限责任公司

    经营范围： 物流企业投资及管理,普通货物运输；仓储；货运代理。货物配送；展览展示；道路货物运输(普通货物)；道路货物运输(国际集装箱)

    斯班赛物流的基本情况如下：

    公司名称：斯班赛物流(香港)有限公司

    法定代表人：W. Greg Spencer

    注册地址：中国香港湾仔?士敦道181号大有大厦10楼1001室

    金缯公司的基本情况如下：

    公司名称：上海金缯投资管理有限公司

    法定代表人：金惠志

    注册地址：奉贤区青村镇光明金钱公路3326号425室3座

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：投资管理,房地产信息咨询(除房地产中介),商务信息咨询,市场信息咨询与调查,公关关系咨询,财务信息咨询。

    三、投资标的的基本情况

    本次三方合资设立上海海博斯班赛国际物流有限公司的经营范围是：保税仓储、保税加工、保税国际贸易、库存管理、仓储装卸、第三方物流、简单加工、包装拼装、国内运输、无船承运、物流咨询及相关信息处理服务。公司注册资本定为：人民币4100万元,其中：海博物流认缴2091万元,占注册资本的51％,斯班赛物流认缴1025万元,占注册资本的25％,金缯公司认缴984万元,占注册资本的24％。合作各方均以现金方式投入,海博物流与金缯公司以人民币投入,斯班赛物流以外汇投入。

    四、对外投资合同的主要内容

    上海海博物流投资有限公司、上海金缯投资管理有限公司和斯班赛物流(香港)有限公司,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,本着平等互利的原则,通过友好协商,决定在中华人民共和国上海市共同设立合作经营企业-上海海博斯班赛国际物流有限公司。合作公司投资总额为人民币10250万元,注册资本为人民币4100万元。

    本合同须经中华人民共和国相关主管部门批准,并自批准之日起生效。

    五、对外投资对公司的影响

    现代物流业作为公司主营业务之一,加快加速拓展已成为公司发展刻不容缓的需要。此次投资设立上海海博斯班赛国际物流有限公司有利于充分发挥合作方各自的优势,积极参与上海临港保税港区建设,抓住机遇,大力拓展保税仓储、保税加工、保税国际贸易和第三方物流等业务,将合作公司发展成为以专业汽车物流为特色的国际著名物流公司。

    六、备查文件

    1、上海海博物流投资有限公司与斯班赛物流(香港)有限公司、上海金缯投资管理有限公司关于共同设立上海海博斯班赛国际物流有限公司的合作合同；

    2、上海海博物流投资有限公司董事会决议。

    特此公告！

    上海海博股份有限公司董事会

    二00六年三月二日