本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人：上海市天宸股份有限公司

    ●本次为其合计担保数量：1250万元；截止公告日,共累计为其担保数量：1250万元

    ●本次担保由上海市天宸股份有限公司提供反担保

    ●截止公告日,公司对外担保累计数量：30485.89万元,其担保对象除上海市天宸股份有限公司之外全部为公司所属控股子公司

    ●截止公告日,无逾期对外担保

    一、担保情况概述

    2005年7月15日,本公司与交通银行上海市西支行在上海签署保证合同,本公司为上海市天宸股份有限公司(以下简称“天宸股份”)向该行申请1250万元借款提供连带责任保证方式担保,借款期限为2005年7月20日至2005年12月20日。

    董事会全体成员同意并作出为“天宸股份”提供担保的决议。

    截止2005年8月17日,公司累计对外担保额30485.89万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：上海市天宸股份有限公司

    注册地址：上海市南汇区康土路17号

    法定代表人：叶茂菁

    经营范围：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易(除专项规定)、房地产开发经营

    “天宸股份”系在上海证券交易所挂牌交易的上市公司。截止2005年6月30日,“天宸股份”未经审计的资产总额为139460.32万元,负债总额为89145.25万元,净资产为50084.03万元,主营业务收入6369.36万元,净利润524.28万元。

    三、担保协议的主要内容

    鉴于“天宸股份”与交通银行上海市西支行于2005年7月15日签署的借款合同,为保障贷款人债权的实现,本公司与交通银行上海市西支行签署保证合同,由交通银行上海市西支行根据其与“天宸股份”在2005年7月15日签署的短期借款合同之约定,向“天宸股份”提供人民币壹仟贰佰伍十万元整,期限为半年的贷款本金。该合同所称保证为连带责任保证。

    为控制公司对外担保风险,公司要求“天宸股份”为该借款担保提供相应的反担保,反担保的范围包括但不限于公司担保的借款合同项下之本金人民币1250万元、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和,反担保期限：自反担保书签发之日起,至借款合同担保期限到期时有效。

    四、董事会意见

    董事会认为由于“天宸股份”为在上海证券交易所挂牌交易的上市公司,该公司资产质量较为良好,经营状况正常,且有较好的资信状况,具有按时偿还债务能力；其次,“天宸股份”为该借款担保提供反担保将有力地保障公司控制对外担保风险。因此为其担保基本上不存在风险,同意为其提供贷款担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,公司累计对外担保额为30485.89万元,其担保对象除上海市天宸股份有限公司之外全部为公司所属控股子公司,公司无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、保证合同、借款合同、反担保书

    2、上海市天宸股份有限公司2005年度1-6月财务报表

    3、公司董事会临时会议决议