上海海博股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年8月12日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,其中董事王彤因事请假缺席会议,委托副董事长杜永杰行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持,会议审议通过并形成以下决议：

    1、公司2005年半年度报告和摘要；

    2、根据公司经营发展的需要,经公司总裁提名,聘任董事王春喜先生为公司副总裁,简历附后；

    3、公司总裁2005年度薪酬考核实施方案；

    4、根据《上市公司治理准则》的有关要求,公司设立董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会,并制订各委员会实施细则。

    公司董事会战略委员会由庄国蔚、陈忠信、杜永杰、戚亦夫、潘飞组成。主任委员由庄国蔚担任。

    公司董事会提名委员会由陈忠信、顾肖荣、曾德顺组成。主任委员由陈忠信担任。

    公司董事会审计委员会由杜永杰、顾肖荣、潘飞组成。主任委员由杜永杰担任。

    公司董事会薪酬与考核委员会由顾肖荣、王春喜、曾德顺组成。主任委员由顾肖荣担任。

    第四项议案提交下一次股东大会予以审议。

    附：王春喜先生简历

    王春喜：男,1949年7月生,汉族,江苏江都人,中国共产党党员,硕士研究生学历。曾任上海市东海农场党委书记兼副场长,上海市农工商出租汽车总公司总经理兼党总支副书记,上海市农工商出租汽车有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理。现任上海海博股份有限公司党委书记、董事。