上海东海股份有限公司一九九八年临时股东大会于1998年8月6日下午在公司本 部新会议室二楼召开，出席会议的股东42人，代表股份13028.6878万股，占公司总 股本的54.8％。经大会审议批准，表决通过了如下议案：

    一、《调整公司配股资金投向的预案》

    13028.6878万股同意，0股弃权，0股反对，同意票占出席本次股东大会表决权 的100％。

    公司本着对投资者高度负责的态度，认真听取部分股东意见及有关政府主管部 门的意见，经过慎重考虑和研究，对公司九七年度股东大会审议通过的配股方案中 的配股资金投向作如下调整：

    1、调整前公司配股资金投向

    公司于1998年6月18日召开的一九九七年度股东大会表决通过了拟以2亿元配股 资金，投资于上海市旧城区改造项目。

    2、调整后公司配股资金投向

    公司拟投入上海申通国际科技公司参与上海市信息港及上海社区服务网项目。 投资总额为人民币2亿元。

    A.项目概况

    上海申通国际科技公司是由上海交通大学投资创建，该公司充分依靠交大雄厚 的科技实力和人才优势，以科技力量和科技成果为依托，为科技与企业铺设桥梁， 加速科研成果转化为生产力，服务于境内外的企业，服务于经济发展和建设。最近， 上海申通国际科技公司接受上海市人民政府信息港办公室委托，组织实施市政府实 事项目－－建设上海信息港及上海市社区服务网项目：进行国际技术谈判和商务谈 判，研制和生产建设信息港所需要的包括电缆调制解调器和前端中央控制器在内的 网络接入和交换设备，在全上海及有关邻近省市推广应用。

    为此，该公司将成立一个专业公司为实施此项目。

    公司参与此信息化项目建设，具有政策风险小，投资回收快、收益稳健、科技 含量高等优势，符合和满足配股资金投向原则。同时又加快了公司的产业结构调整 的步伐，突现了公司主业，从整体上改善了公司的形象，优化了产业结构。

    B.投资规模

    项目总投资为5000万US$，折4.15亿人民币，公司拟出资2亿人民币，占总投资 48％。

    C.投资回收期

    投资回收期约为四年，年回报率为25％。