上海东海股份有限公司1997年度暨第六次股东大会于1998年6月18 日下午在公 司本部会议室召开，出席会议的股东56人，代表公司股份131013173股， 占公司总 股本的55.1％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议并通过了如 下决议:

    1.《公司董事会1997年度工作报告和1998年经济工作目标》

    1998年力争实现净利润6500万元，比1997年增长25％

    0股反对，0股弃权，131013173股同意， 同意票占出席本次股东大会表决权的 100％

    2.《公司1997年监事会工作报告》

    0股反对，0股弃权，131013173股同意， 同意票占出席本次股东大会表决权的 100％

    3.《公司1997年度财务决算报告》

    0股反对，0股弃权，131013173股同意，同意票占出席本次股东大会表决的100 ％

    4.《1997年度利润分配预案》

    1997年度税后净利润为4648.76万元， 扣减公司投资的三资企业职工奖福基金 79.79万元，税后可供股东分配的利润为4568.97万元，按10％的比例提取法定公积 金459.56万元，按10％的比例提取法定公益金459.56万元，提取任意公积金913.79 万元，加1996年未分配利润1640.19万元，1997年度实际可供股东分配利润4376.25 万元，以1997年末总股本23793.4848万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1元(含税)，计送出2379.35万元，尚余可分配利润1996.90万元结转下一年度分配。

    9792股反对，0股弃权，131003381股同意，同意票占出席本次股东大会表决权 的99.99％。

    5.《关于按〈上市公司章程指引〉修改公司章程的议案》

    0股反对，100股弃权，131013073股同意， 同意票占出席本次股东大会表决权 的99.99％。

    6.《关于提请股东大会授权董事会1000万元以下风险投资决策权的议案》

    0股反对，384000股弃权，130629173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.7％。

    7.《关于"公司所属上海东海出租汽车公司部分资产作有偿转让"的议案》

    384000股反对，0股弃权，130629173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.7％。

    8.《关于"公司所属上海汇诚出租汽车公司车辆参股农工商出租"的议案》

    1920100股反对，384000股弃权，128709073股同意，同意票占出席本次股东大 会表决权股份的98.24％。

    9.《公司1997年配股预案》

    (1)公司按1997年末股本总额23793.4848万股，按每10股配1.875股的比例向全 体股东配股，此次配股，全体股东均以现金认购。

    配股后，公司的总股本为28254.8万股，其中:国家股12500万股， 占总股本的 44.24％;法人股5472万股，占总股本的19.37％;内部职工股2872.8万股，占总股本 的10.17％;社会流通股7410万股，占总股本的26.22％。

    0股反对，576000股弃权，130437173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.56％。

    (2)配股价格为5.80元/股

    0股反对，576000股弃权，130437173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.56％

    (3)本次募集资金主要用于以下项目:

    a.投资生产"速立"新药项目

    建造生产"速立"糖浆为主的新制剂楼选址于现东方制药厂的路西，占地面积约 5800平方米，建造新制剂车间3600平方米，其他车间改造714平方米， 办公楼改造 3000平方米，购置生产设备48台(套)，项目建成后，单班年产500万瓶(120毫升/瓶) ，项目总投资2528万元，其中土建1174万元，设备834万元。

    0股反对，576000股弃权，130437173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.56％。

    b.投资上海市旧城区改造项目

    公司拟投资2亿元人民币，积极参与南市区中华路以西，巡道街以东， 金坛路 以南，共52230平方米地块的动迁及建设项目， 该项目已获上海市计委 " 沪计投 (1996)624号"文批准。

    96000股反对，583728股弃权，130333445股同意，同意票占出席本次股东大会 表决权的99.48％。

    c.余额3000万元补充公司流动资金

    192000股反对，384000股弃权，130437173股同意， 同意票占出席本次股东大 会表决权的99.7％。

    (4)授权董事会办理配股有关事宜

    0股反对，384000股弃权，130629173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.7％。

    (5)本次决议有效期自股东大会表决通过之日起一年内有效。

    0股反对，384000股弃权，130629173股同意，同意票占出席本次股东大会表决 权的99.7％。

    10.根据监事会提议，审议通过《关于"调整公司监事会人选"的议案》

    0股反对，384000股弃权，130629173股同意，同意票占出席本次股东磊会表决 权的99.7％。

    

上海东海股份有限公司

    一九九八年六月十八日