本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●每股送红股0.3股；

    ●用资本公积金每股转增0.2股；

    ●股权登记日：2004年6月9日

    ●除权日：2004年6月10日

    ●新增可流通股份上市日：2004年6月11日

    一、上海海博股份有限公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经2004年5月18日召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、本次利润分配和资本公积金转增股本方案

    1、公司本次利润分配方案为：以2003年12月31日总股本237934849股为基数,向全体股东每10股送红股3股。

    截止2003年12月31日,公司总股本237934849股,按每10股送红股3股,共送红股71380455股,计71380455元。

    2、公司本次资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日总股本237934849股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,共转增47586970股。

    3、发放年度：2003年度

    4、发放范围：截止2004年6月9日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    三、送股资本公积金转增股本具体实施日期

    1、股权登记日：2004年6月9日

    2、除权日：2004年6月10日

    3、新增可流通股份上市日：2004年6月11日

    四、实施办法

    1、红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    2、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增一股,直至实际转增股总数与本次转增股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签转增。

    五、实施送红股和资本公积金转增股本后公司股本结构 单位： 股

    -                     变动前      变动数      变动后
    1、尚未流通股份
    国家股             105262848    52631424   157894272
    尚未流通股份小计   151342848    75671424   227014272
    2、流通股份
    普通股A股           86592001    43296001   129888002
    流通股份小计        86592001    43296001   129888002
    3、股份合计        237934849   118967425   356902274

    六、实施送股和资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.28元/股。

    七、咨询联系办法

    联系电话：021-52551620

    联系传真：021-62526043

    联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11楼

    邮政编码：200050

    八、备查文件

    公司2003年年度股东大会决议及公告。