上海东海股份有限公司董事会于1997年5月20日召开会议， 审议通过了以下议 项：

    一、1996年配股方案：

    以1996年末总股本14870.928万股为基数，向全体股东按每10股配售3股，国家 股股东和法人股股东若放弃部分配股权，可有偿转让给社会公众股股东，具体转配 比例待各国家股股东和法人股股东最终确定后于临时股东大会召开前再行公告。

    每股配股价格为5.80元至6.80元。

    二、本次募集资金主要用于以下项目：

    1、用于扩大绿色食品、净菜温室大棚基地15公顷；

    2、用于扩大温室大棚设施生产的投资、吸收和消化国外先进技术；

    3、用于扩大“速立”新药生产的流水线；

    4、收购兼并出租车队。

    三、召开1997年临时股东大会：

    1、会议时间：1997年6月30日下午2时；

    2、会议地点：公司本部二楼会议室；

    3、会议内容：审议1996年度配股方案；

    4、出席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员；1997年6月13日登记在 册的本公司股东或股东委托代理人；

    5、会议登记办法：股东或股东委托代理人持股权证明、本人身份证、 授权委 托书于1997年6月30日会前1 2时至2时办理登记手续。

    6、联系电话:(021)58291301 传真：(021)58292687

    联系人：王华先生