本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：

    上海海博股份有限公司(以下简称＂本公司＂)出资向上海电度表厂收购其所拥有的宜山路829号宗地的土地使用权(13847平方米)和房产所有权(房屋9幢建筑面积16293平方米),收购价格总额为5600万元人民币(不包括补偿搬迁损失费100万元人民币)。

    ●是否为关联交易及关联股东回避事宜：

    本次收购事项不构成本公司的关联交易。

    ●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

    本次收购宜山路829号宗地后,将建设一幢海博股份综合楼,使之成为经营管理中心、科研开发中心和教育培训中心,不仅可以加大研究开发新产品力度,提高产品科技含量,拓展新市场,同时可以利用现有厂房进行新项目开发。同时该宗地位于徐汇区漕河泾新兴技术开发区,有利于本公司注入新兴都市产业,制订一个既符合公司的主业,又能吻合开发区产业导向的长远规划,这样可使受让宗地发挥更大的效能,推动公司持续、健康地发展,符合公司及全体股东利益。

    一、交易概述

    2003年12月8日召开的本公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于本公司收购上海电度表厂所拥有的宜山路829号宗地土地使用权和房产所有权的议案,收购价格总额为5600万元人民币(不包括补偿搬迁损失费100万元人民币)。相关的收购协议书于2003年12月8日在上海签订。

    二、交易各方介绍：

    1、收购方

    公司名称：上海海博股份有限公司

    注册地址：浦东新区北艾路1638号

    法定代表人：叶观年

    注册资本：237,934,840元人民币

    企业性质：股份有限公司(上市)

    经营范围：工业品加工、批发、零售,有色金属加工、经销,农副产品加工、批发、零售,公司下属企业产品经销(除专项审批外)。

    2、出让方

    公司名称：上海电度表厂有限公司

    注册地址：浦东商城路367号2号楼4层

    法定代表人：徐继宏

    注册资本：2500万元人民币

    企业性质：股份有限公司(全资子公司)

    经营范围：电工仪器仪表及配套元器件的生产和销售

    三、交易标的基本情况：

    宜山路829号宗地位于徐汇区漕河泾新兴技术开发区,工业用地性质,土地使用权为国有,以空转方式获得。占地面积13847平方米(约20.77亩),宗地北至宜山路,南邻上海第二电度表厂,西靠上澳塘港,东至××路(约8米宽尚无路牌)。原有房屋9幢,建筑面积16293平方米。本次收购宗地上房地产不存在抵押情况。

    四、交易合同的主要内容和定价情况：

    1、收购合同的主要条款

    上海电度表厂将其拥有的宜山路829号宗地的土地使用权和房产所有权转让予本公司。本次收购以本公司与上海电度表厂有限公司协商一致的价格为准,实际收购价格为5600元人民币(不包括补偿搬迁损失费100万元人民币),由本公司与上海电度表厂有限公司共同按规定办理土地使用权出让手续并缴纳土地出让金,缴纳的土地出让金由上海电度表厂有限公司承担总额的10%,本公司承担总额的90%。

    收购价款由本公司于合同签订生效后五个工作日内向上海电度表厂有限公司按房地产转让价款总额的10%支付定金,于上海市徐汇区房地产交易中心开出受理单后十个工作日内再支付房地产转让价款总额的50%,定金同时转为转让款,本公司取得《上海市房地产权证》的十个工作日内结清余款。

    本协议自合同各方法定代表人或授权代表签字盖章后成立生效。

    2、定价情况

    本次收购宜山路829号房地产经本公司与上海电度表厂有限公司协商一致,转让价款总额为人民币5600万元整,本公司另行补偿搬迁损失费100万元人民币。

    五、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响情况

    本次收购宜山路829号宗地后,将建设一幢海博股份综合楼,使之成为经营管理中心、科研开发中心和教育培训中心,不仅可以加大研究开发新产品力度,提高产品科技含量,拓展新市场,同时可以利用现有厂房进行新项目开发。该宗地位于徐汇区漕河泾新兴技术开发区,有利于本公司注入新兴都市产业,制订一个既符合公司的主业,又能吻合开发区产业导向的长远规划,这样可使受让宗地发挥更大的效能,推动公司持续、健康地发展,符合公司及全体股东利益。

    七、备查文件目录

    1、本公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、收购上海电度表厂拥有的宜山路829号宗地的土地使用权和房产所有权的《上海市房地产买卖合同》,《上海市房地产买卖合同》的补充合同；

    3、沪国用(徐汇)字第008910号国有土地使用证,沪房徐字第09450号房屋所有权证。

    特此公告！

    

上海海博股份有限公司董事会

    二OO三年十二月十日