上海东海股份有限公司第四次股东大会于1997年5月20 日下午在公司本部新会 议室二楼召开,出席会议的股东62人,代表股份10996.678万股，占公司总股本的73 .95％。经大会审议批准，表决通过了如下议案：

    一、《公司1996年董事会工作报告》

    二、《公司1996年监事会工作报告》

    三、《公司1996年度财务决算》

    四、《1996年年度分配方案》的决议：

    公司1996年净利润6074.77万元，扣除外商投资企业的职工奖励基金：111. 56 万元，税后可供股东分配利润为5963.21万元，按10％提取法定盈余公积金596. 32 万元，按10％提取法定盈余公益金596.32万元，扣减留在公司投资三资企业发展基 金和储备基金：223.13万元，1996年度实际可供股东分配利润为4547.44万元， 未 分配利润为4547.44万元。

    大会决定，考虑到公司主营业务有下降的趋势，加大主营业务的发展必须加大 对主营业务的投入，故公司1996年度的利润结转下一年度一并分配。

    五、《调整公司第二届董事会人选》的决议：

    大会决定：公司增补陶丽君女士、赵银财先生为上海东海股份有限公司第二届 董事会成员，原董事刘于文先生、潘惠麟先生因工作调动等原因不再担任上海东海 股份有限公司董事。

    六、《投资项目变更》的决议：

    大会决定，公司将募集资金投入不锈钢真空保温瓶（杯）系列产品扩产项目后 所余7880.6万元，投入房地产项目；投入东海橡胶厂扩产改造项目后所余1390万元， 投入参股浦东信托投资公司项目。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经上海金贸律师事务所吴伯庆律师、 李志强律师公证，决议有效，特此公告。

    增补董事人选简历

    陶丽君 女 50岁 经济师，现任南汇农村信用社合作联社主任。

    赵银财 男 50岁 经济师，现任东海农工商总公司总经理助理，上海思乐得 不锈钢制品有限公司董事长。