上海海博股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年10月20日下午在公司本部会议室召开。会议应到董事12人，实到10人，董事赵才标先生、高永敏先生因工作原因请假，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由叶观年董事长主持，会议审议并通过了以下决议：

    一、《公司2003年第三季度报告全文及正文》

    二、《关于赵才标先生、高永敏先生辞去董事的议案》，独立董事顾肖荣、潘飞、曾德顺同意上述议案。

    特此公告！