上海海博股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年5月28日上午在公司本部会议室召开。会议应到董事12人,实到12人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由叶观年董事长主持,会议审议并通过了以下决议:
    一、《上海海博股份有限公司董事会关于上海市农工商(集团)总公司收购股份事宜致全体股东的报告书》。具体内容参见本公司有关该报告书的公告(编号:临2003-017)。
    特此公告!
    
上海海博股份有限公司董事会    二零零三年五月二十九日