本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年3月25日在公司会议室召开(会议通知于2005年3月15日以电话、传真和送达方式发出)。会议应到董事7人,实到6人,董事苗琼卉先生因公出差缺席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了公司关于高级管理人员任免的议案。同意吴有民先生因工作变动辞去公司总经理职务的请求,同意张安平先生因工作变动辞去公司副总经理兼董事会秘书职务的请求,并对他们为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

    经董事长蔡世杰先生提名,同意聘任沙靖轶先生为公司总经理。经总经理沙靖轶先生提名,同意聘任贾安国先生为公司财务总监。

    经董事长蔡世杰先生提名,同意聘任高艳女士为公司董事会秘书。

    特此公告

    附件一：沙靖轶先生、贾安国先生、高艳女士简介

    沙靖轶先生,42岁,工商管理硕士,主管药师。曾任西安杨森制药有限公司市场部大区经理、深圳龙岗健华医药有限公司地区总监、正大财务公司、正大制药集团董事、副总经理、总经理、步长集团常务副总裁兼总经理。

    贾安国先生,32岁,大学学历,经济师。曾就职于中国工商银行,2003年6月进入公司,现任公司财务部经理。

    高 艳女士,33岁,大学学历,会计师。1994年进入长安信息,现任公司董事会证券事务代表。

    附件二：

独立董事专项说明及独立意见

    长安信息产业(集团)股份有限公司：

    根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司高级管理人员任免的情况做专项说明并发表意见如下：

    一、同意吴有民先生因工作变动辞去公司总经理职务的请求,同意张安平先生因工作变动辞去公司副总经理兼董事会秘书职务的请求,并对他们为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

    二、鉴于公司目前的主业发展方向为医疗健康、医药产业,沙靖轶先生是医学管理方面专业人才,有着多年的医药企业管理经验,经董事长蔡世杰先生提名,同意公司聘任沙靖轶先生为公司总经理；

    三、经总经理沙靖轶先生提名,同意公司聘任贾安国先生为公司财务总监。

    四、经董事长蔡世杰先生提名,同意公司聘任高艳女士为公司董事会秘书。

    以上人员的聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。