本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长安信息产业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2005年1月12日在公司会议室召开（会议通知于2004年12月31日以传真和送达方式发出）。会议应到董事7人，实到6人，独立董事胡养雄先生因公出差缺席，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司关于合作建设经营西安市儿童医院“门诊医技综合楼”项目的议案。

    公司于2005年1月12日与西安市儿童医院就合作建设经营西安市儿童医院门诊医技综合楼项目签订了《项目协议书》。

    西安市儿童医院是西北地区建院最早、规模最大的一所儿童专科医院，也是陕西省、西安市唯一的一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等儿童专科医院。设有24个临床科室及10个医技科室。医院设有病床400张，年平均门诊量40余万人次，是西安市广大患儿门急诊和住院的首选就诊医院，也是陕西省和周边省区儿童疑难危重疾病的首选医院。2004年医院收入突破1亿元。

    经西安市儿童医院申请，西安市计划发展委员会以市技投发（2002）406号文批准同意西安市儿童医院建设“门诊医技综合楼”项目。该项目位于西安市莲湖区王家菜园，占地约47亩。公司与西安市儿童医院合作建设“门诊医技综合楼”项目，即充分发挥双方的优势，采用先进技术，提高医疗水平，积极开展科学研究，使其成为具有国际先进水平，国内领先，集医疗、教学、科研、保健为一体的现代化儿童医院，并围绕儿童医院的主体产业，积极发展儿童购物及儿童智力开发教育等相关产业。

    为尽快实施该项目的建设，经西安市儿童医院与公司友好协商，双方决定通过组建新公司“陕西省儿童医疗中心有限公司（暂定名）”来建设经营西安市儿童医院“门诊医技综合楼”项目。“陕西省儿童医疗中心有限公司”注册资本1亿元；位于西安市莲湖区王家菜园及西安市儿童医院南院；经营范围：门诊医疗、儿童产业合作开发等；经营期限30年。公司以货币方式出资5800万元，占注册资本比例的58%，西安市儿童医院以现有的11亩土地（国有划拨用地，帐面值为0,评估价值2691万元）和其他部分无形资产（品牌使用权，帐面值为0,评估价值1500万元）共计作价4200万元作为出资，占注册资本比例的42%。新门诊楼建成后除住院业务外，西安市儿童医院不再从事与新公司相同的业务。“门诊医技综合楼”从项目立项、报建、设计、拆迁征地、建设及审批等发生的一切费用均由双方合资组建的新公司承担，所有投入该项目的资产所有权归新公司所有。待时机成熟后，双方进行全面合作。

    该协议经双方签字加盖公章并经主管部门批准后生效。公司对该项目的进展情况将即时予以信息披露。

    特此公告