长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决定于2004年5月28日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司二OO三年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度财务决算报告》；

    4、审议《2003年度利润分配方案》；

    5、审议续聘会计师事务所的议案；

    6、关于与“杨陵秦丰农业科技股份有限公司”签订互保协议的议案(详见2003年10月29日《上海证券报》、《中国证券报》)；

    7、关于受让“陕西天宝置业投资有限公司”股权的议案(详见2003年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》)。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2004年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2004年5月20日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话：(029)2214266、2210451

    传 真：(029)2233943

    联 系 人：张安平、高 艳

    特此公告。