本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到6人,独立董事樊光鼎先生书面委托独立董事胡养雄先生代为出席。会议审议通过如下决议：

    一、公司《2003年第三季度报告》；

    二、同意公司与杨凌秦丰农业科技股份有限公司签订限额为伍仟万元人民币的《互保协议书》,期限一年,并提交公司下一次股东大会审议通过。

    三、同意杨铭铎先生因工作变动提出辞去公司财务总监的请求。经公司总经理吴有民先生提名,聘任马龙祥先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：马龙祥先生简介

    马龙祥先生,47岁,大专学历,经济师。曾任陕西省友谊总公司办公室主任、海星集团海星超市有限公司、海星集团海星信息港有限公司副总经理等职,前任公司总经理助理兼办公室主任、企管审计部经理。