长安信息产业(集团)股份有限公司二OO二年度股东大会于2003年5月28日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份50,466,998股,占公司股份总数的57.79%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议,并以逐项记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告；

    赞成票49,036,998股,占出席会议股东所持股份总数的97.17%,反对票0股,弃权票1,430,000股。

    二、审议通过2002年度监事会工作报告；

    赞成票49,036,998股,占出席会议股东所持股份总数的97.17%,反对票0股,弃权票1,430,000股。

    三、审议通过2002年度财务决算报告；

    赞成票49,036,998股,占出席会议股东所持股份总数的97.17%,反对票0股,弃权票1,430,000股。

    四、审议通过2003年度财务预算报告；

    赞成票48,536,498%股,占出席会议股东所持股份总数的96.17%,反对票0股,弃权票1,930,500股。

    五、审议通过2002年度利润分配方案；

    赞成票47,288,498%股,占出席会议股东所持股份总数的93.70%,反对票858,000股,弃权票2,320,500股。

    经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润16,946,855.96*元,年初未分配利润4,907,954.51元,本年度可供分配利润21,854,810.47元,提取法定盈余公积金979,500.41元,法定公益金979,500.41元,可供股东分配的利润19,895,809.65元。本次利润分配方案为不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案,并同意授权董事会决定公司年度财务审计费。

    赞成票49,036,998股,占出席会议股东所持股份总数的97.17%,反对票0股,弃权票1,430,000股。

    七、审议通过关于对“西安万杰长信医疗发展有限公司”追加注册资本的议案。

    赞成票49,036,998股,占出席会议股东所持股份总数的97.17%,反对票0股,弃权票1,430,000股。

    为满足子公司“西安万杰长信医疗发展有限公司”对“长安医院”的投资需要,公司决定出资7000万元人民币追加对“西安万杰长信医疗发展有限公司”的投资,使其注册资本由8000万元人民币增至15000万元人民币(西安万杰长信医疗发展有限公司增资后,公司共计出资13000万元人民币,占其注册资本比例的87%)。

    本次股东大会聘请北京市金诚律师事务所具有证券从业资格的方燕律师出席会议,并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。