长安信息产业(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2003年5月28日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司二OO二年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》、《2003年度财务预算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配方案》；

    公司2002年度实现净利润16,946,855.96元,年初未分配利润4,907,954.51元,本年度可供分配利润21,854,810.47元,提取法定盈余公积金979,500.41元,法定公益金979,500.41元,可供股东分配的利润19,895,809.65元。本次利润分配预案为：不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议续聘会计师事务所的议案；

    6、关于对＂西安万杰长信医疗发展有限公司＂追加注册资本的议案。(详见2002年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2003年5月22日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话：(029)2214266、2210475

    传真：(029)2233943

    联系人：张安平、高艳

    特此公告