长安信息产业（集团）股份有限公司二OO二年第一次临时股东大会于 2002年6 月28日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及代表10人， 代表股份 49,595,548股，占公司股份总数的56.79％，符合《公司法》、 《公司章程》的有 关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了如下决议：

    一、董事会换届选举预案

    蔡世杰（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    柯昌明（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    苗琼卉（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    于润民（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    胡养雄（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    樊光鼎（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    丁会文（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    二、监事会换届选举预案。

    胡耀明（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    施玉坤（赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％， 反 对票0股，弃权票3,900,000股。）

    经公司民主选举，由周祥军先生出任第四届监事会职工监事。

    三、关于发放独立董事津贴的预案。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14 ％，反对票0股， 弃权票3,900,000股。

    同意对公司聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津贴2万元（含税）。

    四、独立董事制度（详见www.sse.com.cn）。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14 ％，反对票0股， 弃权票3,900,000股。

    五、股东大会议事规则（详见www.sse.com.cn）。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％，反对票0股， 弃权票3,900,000股。

    六、董事会议事规则（详见www.sse.com.cn）。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％，反对票0股， 弃权票3,900,000股。

    七、监事会议事规则（详见www.sse.com.cn）。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％，反对票0股， 弃权票3,900,000股。

    八、关于修改公司章程的预案（详见www.sse.com.cn）。

    赞成票45,695,548股，占出席会议股东所持股份总数的92.14％，反对票0，弃 权票3,900,000股。

    本次股东大会聘请北京市金诚律师事务所具有证券从业资格的方燕律师出席会 议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章 程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告