长安信息产业（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年6月 28 日在西安建国饭店召开。会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过了如下决议：

    一、选举蔡世杰先生为公司本届董事会董事长；

    二、续聘吴有民先生为公司总经理，续聘杨思东先生、张安平先生、马永平先 生为公司副总经理，聘任张小会先生为公司副总经理，续聘杨铭铎先生为公司财务 总监；

    三、续聘张安平先生为公司董事会秘书，委任高艳女士为公司董事会证券事务 代表。

    四、通过公司《关于上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告。

    附：张小会先生简历：

    张小会先生，33岁，硕士学历，经济师。曾就职于陕西省基建物资配套供应公 司，任海南国际租赁有限公司办公室副主任。2000年6月进入长安信息， 任公司总 经理助理。