长安信息产业（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决定于2002年6月28日上午九时三十分在西安建国饭店（西安市金花南路20号）召开公司二OO二年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议董事会换届选举预案；

    2、审议监事会换届选举预案；

    3、审议关于发放独立董事津贴的预案；

    4、审议独立董事制度；

    5、审议股东大会议事规则；

    6、审议董事会议事规则（已经公司第三届第九次董事会审议通过）；

    7、审议监事会议事规则（已经公司第三届第五次监事会审议通过）；

    8、审议有关修改公司章程的预案。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2002年6月24日到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话：（029）2214266、2210475

    传真：（029）2233943

    联系人：张安平、高艳

    特此公告。