根据董事会决定，本公司第五次股东大会于1996年6月28日上午8时30分在西安 市建国饭店（西安市金花南路20号）召开，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4、审议1995年度利润分配预案；

    5、审议公司章程修改案；

    6、选举第二届董事会、监事会成员；

    7、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象：

    1、截止1996年6月20日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书格式附后）。

    三、出席会议登记办法及有关事宜：

    1、登记手续

    请符合上述条件的股东于1996年6月24日至25日上海9:00-12:00，下午2:00-5 :00持本人身份证、 股东帐户卡或法人持股单位证明和授权委托书在本公司办公室 办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、联系办法

    公司地址：西安市友谊东路15号

    邮政编码：710054

    联系人：穆群

    联系电话：029-2235008-201

    传真：029-2233943

    3、与会股东食宿及交通费自理，会期半天。