长安信息产业(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于 2002年4 月9日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司二00 一年度 股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议《2001年度财务决算报告》、《2002年度财务预算报告》；

    4、审议《2001年度利润分配方案》；

    公司2001年度实现净利润19908712.20元,年初未分配利润-68146877.60元, 本 年度可供分配利润-48238165.40元,提取法定盈余公积1138670.36元 , 法定公益金 588583.32元,职工奖励及福利基金159067.36元,可供股东分配的利润-50124486.44 元。本次利润分配方案为不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议关于弥补累计亏损的议案；

    6、审议续聘会计师事务所的议案；

    7、审议关于出售一架A-310空中客车的议案。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、 或法人单位证明、授权委托书于2002年4月3日到公司董事会秘书处办理出席登记。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话： 029 2214266、2210475

    传真： 029 2233943

    联系人：张安平、高艳

    特此公告

    附：

    授权委托书

    兹委托先生 女士 代表本人 本单位 出席长安信息产业(集团)股份有限公司二 00一年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数量：委托人股东帐户卡：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    受托日期：2002年月日