长安信息产业(集团)股份有限公司第三届监事会第八次会议于2002年3月6日在 公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,1人因出差缺席。 会议审议通过如下 决议：

    一、2001年度监事会工作报告；

    二、2001年度财务决算报告；

    三、《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》,会议认为《2010 年年度 报告》及《2001年年度报告摘要》真实地反映了报告期内的财务状况及经营成果；

    四、2001年度利润分配预案；

    五、关于董事会提出的弥补累计亏损的预案。认为该预案符合中国证监会公开 发行证券的公司信息披露规范问答第3号《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》 的有关规定。

    六、同意董事会决定的支付给西安希格玛有限责任会计师事务所2001年度财务 审计费25万元,及其为公司“出售一架A-310空中客车”出具的独立财务顾问报告费 用2万元。

    特此公告