长安信息产业(集团)股份有限公司二00一年第一次临时股东大会于2001年12月 28日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及代表 10 人， 代表股份 48978254股，占公司股份总数的56.08%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。经大会审议，并以逐项记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过关于出售一架A-310空中客车的预案；

    赞成票48978254股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股， 弃权 票0股。

    为解决公司在结构调整中的资金压力，同意公司将拥有的一架A-310 空中客车 的产权，转让给新疆金融租赁有限公司，转让价格为8138.65万元。

    新疆金融租赁有限公司是1995年经人民银行总行批准设立的非银行金融机构， 注册资本5500万元，资产规模17亿元人民币，主营租赁业务。

    本次出售飞机原值7993万元，现净值5995万元，拟出售价格8138.65万元， 扣 除成本及税费，预计收益约为1900万元。

    本次出售飞机所得款项用于归还部分银行贷款约3000万元，用于追加对西安万 杰华祥医院投资约2800万元，用于补充流动资金及交纳税款约2300万元。

    二、审议通过关于股东大会对董事会对外担保授权的预案；

    赞成票48978254股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股， 弃权 票0股。

    公司目前各类银行借款和银行承兑汇票总额为3.04亿元人民币。其中2.6 亿元 银行借款为担保借款，现担保协议将先后到期。

    为进一步落实公司借款担保单位，依照对等性原则，同意公司与陕西煤航数码 测绘(集团)股份有限公司和西安高科(集团)公司分别续签1 亿元的《银行借款互保 协议》，原陕西麦达矿产化工有限公司担保的6000万元银行借款到期后，与西安海 星现代科技股份有限公司签订6000万元的《银行借款互保协议》，上述互保协议期 限均为一年，并授权董事会具体实施。

    三、审议通过孙武学先生因工作变动辞去公司董事职务，增补尚同利先生为公 司董事的预案。

    赞成票48978254股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股， 弃权 票0股。

    本次股东大会聘请北京市金诚律师事务所具有证券从业资格的方燕律师出席会 议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章 程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告

    附：尚同利先生简历

    尚同利先生，37岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任西北工业大学航天学院 团工委书记、陕西省政府办公厅处级秘书、西安高新区管委会涉外部部长、陕西省 国际信托投资股份有限公司办公室主任等职，现任陕西省国际信托投资股份有限公 司党委副书记、投资银行部经理。