长安信息产业（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2001年11月 27日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实到5人,董事姜世豪先生委托董事苗琼 卉先生出席,孙武学先生因出差缺席。会议审议通过如下决议：

    一、关于出售一架A－310空中客车的议案；

    根据中国证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》和《上 海证券交易所股票上市规则（2001年修订版）》的有关规定, 本次出售资产具体事 项如下：

    1、交易概述：

    公司拟将拥有的一架A－310空中客车的产权,转让给新疆金融租赁有限公司,转 让价格约为8,138.65万元。

    公司于2001年9月13日与新疆金融租赁有限公司签署了《合同权益转让协议》, 该协议需股东大会批准生效。

    2、交易基本情况：

    本次交易为公司与新疆金融租赁有限公司之间的交易,属于非关联交易。

    新疆金融租赁有限公司是 1995年经人民银行总行批准设立的非银行金融机构, 资产规模17亿元人民币,主营租赁业务。

    3、本次出售的资产系公司于2000年9月19日经二OOO 年第一次临时股东大会审 议通过的以15,986万元购入的两架A－310空中客车中的一架。该架飞机购入价值7 ,993万元,计提折旧后现帐面价值5,995万元,本次拟出售价格约8,138.65 万元（依 据评估价值）,扣除成本及税费,预计收益约为1,900万元。

    4、本次交易依据陕西华德诚有限责任会计师事务所出具的评估报告,经与新疆 金融租赁有限公司协商,交易全部价款于2001年12月30日前以现金方式一次付清。

    5、本次出售资产所得款项中用于归还部分银行贷款约3,000万元, 用于追加对 西安万杰华祥医院的投资约2,800万元,用于补充流动资金及交纳税款约2,300万元。

    二、关于增持西安万杰华祥医院股权的议案；

    西安万杰华祥医院是由西安市卫生局批准设置的由山东万杰集团公司和长安信 息产业（集团）股份有限公司共同出资建设的综合性医院,是以医治肿瘤病症为主, 集教学、科研、康复安养为一体的三级甲等医院。该医院注册资本8000万元, 其中 万杰集团公司占60％,长安信息占40％。目前该医院正在建设中,已进入建筑装修、 设备安装阶段。

    为调整公司产业结构,进军医疗健康事业,以达到获取长期稳定经济利益的目的, 同意公司出资约2,800万元,以1：1的投资价格收购万杰集团公司拥有西安万杰华祥 医院股权的35％,使公司的持股比例由40％增至75％。 资金来源为出售飞机的部分 收入。

    三、关于股东大会对董事会对外担保授权的议案；

    由于目前公司各类银行借款总额已达到3.04亿元人民币, 其中陕西煤航数码测 绘（集团）股份有限公司担保借款1亿元、西安高科（集团）公司担保借款1亿元、 西安海星现代科技股份有限公司担保借款6000万元, 现借款担保协议已先后到期。 为进一步落实公司借款担保单位,依照对等性原则,提请公司股东大会授权董事会同 意与互保单位签订《银行借款互保协议》,互保协议总额为2.6亿元人民币, 期限一 年。

    西安海星现代科技股份有限公司（上市公司）注册地址西安市西新街甲字3 号 海星智能大厦2层,法定代表荣海,经营范围计算机硬件产品、网络工程、 系统集成 及软件开发、电子通信器材等,与公司为互保关系； 陕西煤航数码测绘（集团）股 份有限公司（上市公司）和西安高科（集团）公司有关资料参见公司《2000年中期 报告》。

    四、同意孙武学先生因工作变动辞去公司董事职务, 增补尚同利先生为公司董 事候选人,并提交公司股东大会审议批准；

    五、公司信息披露管理制度；

    六、同意召开公司二OO一年第一次临时股东大会的有关事宜。

    特此公告。

    附：尚同利先生简历

    尚同利先生,37岁,工商管理硕士,高级经济师。 曾任西北工业大学航天学院团 工委书记、陕西省政府办公厅处级秘书、西安高新区管委会涉外部部长、陕西省国 际信托投资股份有限公司办公室主任等职, 现任陕西省国际信托投资股份有限公司 党委副书记、投资银行部经理。