长安信息产业（集团）股份有限公司董事会于1996年5月23 日召开第一届七次 会议，讨论通过如下决议：

    一、通过董事会工作报告；

    二、通过1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    三、通过1995年度利润分配预案；

    公司1995年度税后利润15575939.61元，提取10％法定公积金1557593.96 元， 提取10％法定公益金1557593.96元，提取1％任意盈余公积金155759.40元后，当年 度可分配利润12304992.29元，加年初未分配利润22513585.73元，减已分1994年度 股利5701179.00元，实际可分配利润29117399.02元。董事会提议1995 年度股利分 配向全体股东按每10股派送3股红股，计派送 15548670. 00 元， 结余未分配利润 13568729.02元结转下一年度。

    以上预案须经股东大会审议通过后实施。

    四、通过公司章程修改案；

    五、通过关于召开第五次股东大会有关事宜。