长安信息产业（集团）股份有限公司二000年度（第十次）股东大会于2001年5 月18日上午9 时在西安建国饭店举行 . 出席会议的股东及代表 17 人， 代表股份 54548854股，占公司股份总数的62.46%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定.经大会审议，并以逐项记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告.

    赞成票50648854股，占出席会议股东所持股份总数的92.85%，反对票0股， 弃 权票3900000股.

    二、审议通过2000年度监事会工作报告.

    赞成票50258854股，占出席会议股东所持股份总数的92.14%，反对票 3900000 股，弃权票390000股.

    三、审议通过2000年度财务决算报告.

    赞成票50648854股，占出席会议股东所持股份总数的92.85%，反对票0股， 弃 权票3900000股.

    四、审议通过2001年度财务预算报告.

    赞成票54548854股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股， 弃权 票0股.

    五、审议通过2000年度利润分配预案.

    赞成票49218854股，占出席会议股东所持股份总数的90.23%，反对票 1430000 股，弃权票3900000股.

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润 10941625 .47元，以前年度未分配利润-76201683.62元，实际可供分配利润-67244329.32元. 本次利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本.

    六、审议通过预计2001年度利润分配政策.

    赞成票49218854股，占出席会议股东所持股份总数的90.23%，反对票 1430000 股，弃权票3900000股.

    2001年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本.

    七、审议通过关于修改《公司章程》有关公司经营范围的议案.

    赞成票54548854股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股， 弃权 票0股.

    《公司章程》原第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生 产、销售；高科技信息咨询、服务业.生产、加工国内贸易（国家法律、 法规禁止 生产和经营的除外）.经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务； 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一 补”业务.

    根据陕西省对外贸易经济合作厅陕外经贸咨字（2001）006 号《关于长安信息 产业（集团）股份有限公司申请划转进出口经营权的批复》，同意公司将进出口经 营权划转到控股子公司陕西长信国贸有限责任公司.

    现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机硬件、软件、系统、 外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨 询、服务业.生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止生产和经营的除外）.承办 中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务.

    八、审议通过关于更换会计师事务所的议案.

    赞成票50648854股，占出席会议股东所持股份总数的92.85%，反对票0股， 弃 权票3900000股.

    聘任西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2001年度的会计审计机构，聘 期一年.

    本次股东大会经北京市金诚律师事务所方燕律师进行了现场见证，并出具了法 律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席 会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效.

    特此公告