长安信息产业（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年4月 16 日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

    一、《2000年度总经理业务工作报告》；

    二、《2000年度董事会工作报告》；

    三、《2000年度财务决算报告》、《2001年度财务预算报告》；

    四、《2000年年度报告》和《2000年度报告摘要》；

    五、《2000年度利润分配预案》；

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润 10941625 .47元，以前年度未分配利润-76201683.62元， 本年度实现利润全部用于弥补以前 年度亏损，本年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案 将提请股东大会审议批准。

    六、预计2001年度利润分配政策；

    2001年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。本预案将提请股东大会审议批准。

    七、审议同意修改《公司章程》有关公司经营范围的预案；

    《公司章程》原第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生 产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止 生产和经营的除外）。经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务； 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一 补”业务。

    现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机硬件、软件、系统、 外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨 询、服务业。经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本 企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等 商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业 务。本预案将提请股东大会审议批准。

    八、审议同意更换会计师事务所的预案；

    聘任西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2001年度的会计审计机构，聘 期一年。本预案将提请股东大会审议批准。

    九、《董事会议事规则》；

    十、召开公司二000年度（第十次）股东大会有关事宜；

    十一、经总经理吴有民先生提名，同意聘任杨铭铎先生为公司财务总监、马永 平先生为公司副总经理。

    特此公告

    附：杨铭铎先生、马永平先生简介

    杨铭铎先生，37岁，大专学历，会计师。曾任陕西省审计厅审计员，现任公司 财务部经理。

    马永平先生，39岁，大专学历。曾任化工部第六设计院结构工程师、西安万鼎 实业（集团）有限公司房地产公司经理等职，现任陕西长安信息房地产开发有限责 任公司经理。