长安信息产业（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于 2001年5 月18日上午9时在西安建国饭店（西安市金花南路20号）召开公司二000年度（第十 次）股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议《2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《2000年度财务决算报告》、《2001年度财务预算报告》；

    4、审议《2000年度利润分配预案》；

    经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现净利润 10941625 .47元，以前年度未分配利润-76201683.62元，实际可供分配利润-67244329.32元。 本次利润分配预案为不分配，不进行资本公积金转增股本。

    5、预计2001年度利润分配政策；

    2001年度实现利润全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

    6、审议同意修改《公司章程》有关公司经营范围的预案；

    《公司章程》原第二章第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生 产、销售；高科技信息咨询、服务业。生产、加工国内贸易（国家法律、法规禁止 生产和经营的除外）。经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务； 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一 补”业务。

    现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机硬件、软件、系统、 外部设备的开发、生产和销售；通信电子产品的开发、生产、销售；高科技信息咨 询、服务业。经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本 企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等 商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业 务。

    7、审议同意更换会计师事务所的预案。

    聘任西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2001年度的会计审计机构，聘 期一年。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事、及高级管理人员；

    2、截止2001年5月8 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东及其授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，须持本人身份证、股东帐户卡、 或法人单位证明、授权委托书于2001年5月14日到公司董事会秘书处办理出席登记。 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话：（029）2214266、2210475

    传真：（029）2233943

    联系人：张安平、高艳

    特此公告