长安信息产业(集团)股份有限公司第七次股东大会于1998年4月28 日在西安市 建国饭店召开,出席会议的股东代表14人,代表股份53534549股, 占公司股本总额的 61.30％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议并以记名方式投 票表决,均以赞成53391549票,反对0票,弃权0票,赞成占出席会议股东代表股份的99. 73％通过如下决议:

    一、批准《公司董事会工作报告》；

    二、批准《公司监事会工作报告》；

    三、批准《1997年度财务决算报告》；

    四、批准《1998年度财务预算报告》；

    五、批准《1997年度利润分配方案》；

    公司1997年度实现净利润16072073.67元，提取10％法定公积金1607207.37元， 提取10％的法定公益金1607207.37元，当年度可分配利润12857658.93元， 加上年度 未分配利润17663679.45元，实际可分配利润30521338.38 元。本次股东大会决定 1998年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    六、批准《公司章程修改方案》；

    同意根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》，授权董事会依据有关 规定对《公司章程》的相应条件作出相应的修改。

    七、批准《公司投资方案》；

    1、 同意与马来西亚金狮集团合资设立金狮长安通信发展有限公司共同投资中 国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目，以加速项目的建设。该公司总投资约 25000万元人民币，注册资本约15600万元人民币，其中公司以已投资开发建设的中 国联通西安地区数字移动电话(GSM)网一期项目作价出资约8000万元人民币，占注 册资本的51％； 金狮集团出资约7600万元人民币，占注册资本的49％。

    公司已与金狮集团签署了有关设立该公司所需的文件，设立该公司的申请已得 到有关批准机关的批准。

    2、同意参股陕西省证券公司，参股陕西省证券公司得到了中国人民银行非 银证(1997)120号文的批准，公司首期出资约1700万元，参股该公司1000万股， 占 该公司权益的10％。

    3、同意与联通寻呼有限公司作为主要发起人设立联通长安通信股份有限公 司，该公司将主要经营无线寻呼及其他相关业务。该公司注册资本拟定3000万元， 其中公司已以投资到联通公众无线寻呼网四期项目(西北五省首期项目)西安项目作 价出资约900万元和现金出资约150万元，合计约1050万元占注册资本的35％；联通 寻呼有限公司出资约1200万元，占注册资本的40％。

    八、补选俞全林先生、杨永春来公司董事。

    另外，赵爱民女士(职工代表担任的监事)因工作变动辞去公司监事职务。经公 司职工民主选举，唐进先生当选职工代表担任的监事。

    特此公告

    附：当选董事、监事简历

    俞全林，男，35岁，研究生学历，曾任国家体改委研究所助理研究员，英国伦 敦经济学院助理研究员，无锡新江南实业股份有限公司总经理助理、副总经理，恒 通集团股份有限公司研究发展部部长，现任西安华未杰电子新技术有限责任公司总 经理。

    杨永春，男，45岁，大专学历，曾任河北省机械厅法规处副处长，海南燕海实 业开发公司总经理，现任海南思多克实业有限公司总经理。

    唐进，男，29岁，在职硕士研究生，曾任公司办公室主任，现任陕西长安信息 计算机有限责任公司副总经理。