长安信息产业(集团)股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2006年6月28日上午九时三十分在西安建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司二OO五年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》(已经公司五届二次监事会审议通过)；

    3、审议《2005年度财务决算报告》(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    4、审议《2006年度财务预算报告》(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    5、审议《2005年度利润分配方案》(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    6、关于会计差错更正追溯调整2004年度财务报告数据的议案(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    7、关于续聘会计师事务所的议案(已经公司五届二次董事会审议通过)；

    8、关于修改《公司章程》的议案(详见www.sse.com.cn)。

    二、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    三、登记办法：

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、或法人单位证明、授权委托书于2006年6月27日前到公司董事会秘书处办理出席登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、其他事项：

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、公司地址：陕西省西安市友谊东路41号

    邮政编码：710054

    联系电话：(029)82214266、82210451

    传 真：(029)82233943

    联 系 人：高艳、王坤

    特此公告。

    长安信息产业(集团)股份有限公司

    二OO六年六月七日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长安信息产业(集团)股份有限公司二OO五年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：二OO六年 月 日