长安信息产业(集团)股份有限公司第二届董事会第五次会议决定于1998年4 月 28日上午9时整在西安市建国饭店(西安市金花南路20号)召开公司第七次股东大会, 现将有关事项公告如下:

    一、会议内容:

    1.审议董事会工作报告;

    2.审议监事会工作报告;

    3.审议1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;

    4.审议1997年度利润分配预案;

    5.审议公司章程修改草案;

    6.审议公司投资方案;

    详见1998年1月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

    7.补选董事;

    8.其他提交股东大会审议的事项.

    二、参加会议办法：

    1.凡1998年4月17 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司股东及其授权委托人均可参加会议;

    2.请符合上述条件的股东于1998年4月21日至24日持股东帐户卡、 个人身份或 单位介绍信到公司办公室登记，异地股东可以用信函蔌传真的方式登记。

    公司地址：陕西省西安市友谊东路15号

    邮政编码:710054

    联系电话:029-2210475、2214266

    传真:029-2233943

    联系人:穆群

    3.与会股东住宿及交通费自理,会期半天。