本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长安信息产业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年3月9日在西安建国饭店召开(会议通知于2006年2月28日以电话、传真和送达方式发出)。会议应到董事7人,实到6人。会议审议通过了如下决议：

    一、选举蔡世杰先生为公司本届董事会董事长；

    二、续聘沙靖轶先生为公司总经理,续聘张小会先生、杨思东先生为公司副总经理,聘任杜培元先生、陈群先生为公司副总经理,续聘贾安国先生为公司财务总监；

    三、续聘高艳女士为公司董事会秘书。

    特此公告。

    长安信息产业(集团)股份有限公司

    二OO六年三月九日

    附：高管人员简历

    沙靖轶先生,43岁,工商管理硕士。曾任西安杨森制药有限公司市场部大区经理、深圳龙岗健华医药有限公司地区总监、正大制药集团副总经理、总经理、步长集团常务副总裁兼总经理,现任公司总经理。

    张小会先生,37岁,硕士学历,经济师。曾就职于陕西省基建物资配套供应公司,任海南国际租赁有限公司办公室副主任。2000年6月进入长安信息,曾任公司总经理助理,现任公司副总经理。

    杜培元先生,48岁,MBA,教授。曾任山东淄博医院院长助理副院长,万杰集团董事局董事。现任长安医院院长、陕西省外商投资协会副会长陕西省经济发展促进会理事。曾获得西安市劳动模范、首届陕西红旗人物、感动西安?十大新闻人物等称号。

    杨思东先生,45岁,硕士研究生。曾任陕西省泛亚汽车贸易公司总经理、陕西省泛亚科技文化发展有限公司总经理,现任公司副总经理。

    陈 群先生,42岁,大学本科。曾任西安市中心医院医师,海南天王国际制药公司销售经理,现任海南长安国际制药公司总经理。

    贾安国先生,33岁,大学学历,经济师。曾就职于中国工商银行,2003年6月进入公司,曾任公司财务部经理,现任公司财务总监。

    高 艳女士,34岁,大学学历,会计师。1994年进入长安信息,曾任公司董事会证券事务代表,现任公司董事会秘书。