本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长安信息产业(集团)股份有限公司第四届监事会第九次会议于2006年1月26日在西安建国饭店召开。会议应到监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了关于公司监事会换届选举的预案,并作出如下决议：

    一、公司第五届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,其余二名由公司股东单位提名。

    二、提名第五届监事会监事候选人为：胡耀明先生、施玉坤先生。该预案需经公司股东大会审议通过。

    根据公司职工代表大会选举,由王燕娜女士出任第五届监事会职工监事。

    特此公告。

    长安信息产业(集团)股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年一月二十六日

    附：监事候选人、职工监事简历：

    胡耀明先生,66岁,大专学历,高级经济师。曾任西安市工商银行副行长、西安市商业银行董事长、党委书记、第三届监事会主席等职,现任陕西省、西安市人大代表,公司第四届监事会主席。

    施玉坤先生,64岁,研究员。曾任航天工业总公司第四研究院副院长、公司第一届董事会董事、第二届监事会主席、第三届监事会监事等职；现任航天工业总公司第四研究院科技委员会副主任,公司第四届监事会监事。

    王燕娜女士,45岁,大专学历。曾为总参三局昆明军区部队干部,1988年进入长安信息销售部工作,后曾任工会干事、女工委员等,现任公司工会主席兼党办主任。