本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    本公司和松滋天颐油脂有限责任公司（以下简称松滋天颐）于2002年5月28日在湖北省荆州市签定了投资协议书,在枣阳市合资成立枣阳天颐油脂有限责任公司,注册资本定为1800万元,其中本公司以土地、房屋及机器设备等资产共1710万元作为出资（占投资总额的95%）,松滋天颐以现金出资90万元（占投资总额的5%）。其经营范围为：农副产品加工与销售、油脂化工、精细化工产品的生产与销售（不含化学危险品）。该议案已经本公司第四届第2次董事会审议通过。

    二、投资各方情况介绍

    1、湖北天颐科技股份有限公司

    本公司是2000年7月20日经财政部财企（2000）122号和中国证券监督管理委员会证监函（2001）5号文批准,同意荆州市国有资产管理局将所持有的原沙市活力二八股份有限公司5,429.7万国家股全部转让给湖北天发集团公司,实施资产重组后组建的。注册资本11,951.6万元,注册地址为荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号,法定代表人薛维军,经营范围为农副产品的加工与销售；油脂化工、精细化工产品的生产与销售（不含化学危险品）。

    2、松滋天颐油脂有限责任公司

    该公司是在松滋市工商行政管理局注册登记成立,注册资本为壹仟万元,注册地址为：松滋市新江口镇民主路297号,法定代表人为薛维军,经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,（不含化学危险品）,本公司持有该公司95%的股份。

    三、投资基本情况

    本公司此次投资是以资产作为出资,共1710万元,占总投资的95%,其中：土地52705.3平方米,房屋建筑物1万平方米,及所有机器设备,其帐面原值为741.7万元,现经湖北众联咨询评估有限公司评估,该批资产的评估价值为1737.23万元,评估基准日为2002年4月30日,该批资产具有预榨菜籽60吨/日、大豆200吨/日的生产能力,且不存在抵押担保、质押及任何其他项权利等争议事项。

    松滋天颐以现金90万元出资,占总投资的5%,合资组建的枣阳天颐油脂有限责任公司的经营范围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,（不含化学危险品）。

    四、投资合同的主要内容

    1、投资双方的法定名称

    出资方：湖北天颐科技股份有限公司

    出资方：松滋天颐油脂有限责任公司

    2、协议签署日期：2002年5月28日

    3、协议签署日期：湖北省荆州市

    4、投资协议的主要内容

    本公司此次投资是以土地、房屋及机器设备等资产1710万元出资,占总投资的5%,松滋天颐是以现金90万元出资,占总投资的5%,共同发起组建枣阳天颐油脂有限公司,其经营范围为：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售,（不含化学危险品）。本公司该批资产的定价依据为经湖北众联咨询评估有限公司出具的号评估报告。

    5、协议生效条件

    经双方代表签字盖章后生效。

    五、投资目的及对公司的影响

    为了盘活本公司收购的枣阳太平油厂的资产,扩大公司主营业务的生产规模,本公司董事会认为对公司的经济效益将产生一定的积极影响。

    特此公告

    

湖北天颐科技股份有限公司董事会

    二00二年五月二十九日