湖北天颐科技股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月26日上午9时在湖 北天发大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份57,161, 900股,占公司总股份的47.83％。公司5名董事、3 名监事及高级管理人员出席了股 东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长薛维军先生主 持,以记名投票方式逐一表决通过如下事项：

    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》。57,161,900股同意, 占出 席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司《2001年度报告正文》和《2001年度报告摘要》。57,161, 900股同意,占出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司《2001年度公司财务决算报告》。57,161,900股同意, 占 出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了公司《2001年度利润分配预案》。57,161,900股同意, 占出席 会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所及其薪酬的议案。57,161,900股同 意,占出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    六、以逐项表决方式审议通过了公司第四届董事会候选人的议案。

    1、审议通过了薛维军先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了龚家龙先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了张秀玲女士为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了卜明星先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了尹建威先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了杨鑫先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代表 总股数100％,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了王仕义先生为公司董事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了公司建立《独立董事制度》, 并根据公司实际情况修改《公司 章程》部分条款的议案。57,161,900股同意,占出席会议股东代表总股数100％,0股 反对,0股弃权。

    八、审议通过了公司与天发投资控股有限公司合资成立北京天颐陆洋科技有限 公司的事宜。该事项已公告刊登于2001年12月29日《上海证券报》、《证券时报》。 由于此议案涉及到关联交易事项, 根据上海证券交易所股票上市规则的有关条款规 定,关联股东湖北天发集团公司予以了回避表决,其回避表决股东代表的股权数为54, 297,000股,参与表决股东代表总股数为2,864,900股。2,864,900股同意, 占出席会 议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》。57,161,900股同意, 占出 席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    十、以逐项表决方式审议通过了公司第四届监事会候选人的议案。

    1、审议通过了赵代全先生为公司监事。57,161,900股同意,占出席会议股东代 表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了何波先生为公司监事。57,161,900股同意,占出席会议股东代表 总股数100％,0股反对,0股弃权。

    上述两位监事与职工代表选举的监事谢涛共同组成本公司第四届监事会。

    本次股东大会由湖北正信律师事务所张国藩律师、乐瑞律师参加见证并出具了 法律意见书。认为：本公司2001年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 股东大 会决议合法有效。

    特此公告