湖北天颐科技股份有限公司第三届第22次董事会于2001年10月25 日上午8点30 分在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事12人, 实到董事及 授权代表11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长薛维军 委托董事尹建威先生主持,监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了“公司董事会成员由七名董事组成,设董事长一人,设副董事长 一人”、“公司监事会成员由三名监事组成,设监事会召集人一名”,并修改《公司 章程》的相应条款。

    二、审议通过了因工作变动,经本人申请,公司董事会同意刘一建、康宜昭、隗 罡、樊兴虎、陈爱华辞去公司董事职务。

    三、审议通过了为建设油脂营销网络,根据公司经营发展的需要,本公司与湖北 天发集团公司于10月18日签订了投资协议, 拟在北京市共同发起设立“北京天颐陆 洋科技发展有限公司”,注册资本为3000万元,本公司以现金出资2000万元（占总投 资66.7%）,湖北天发集团公司以现金出资1000万元（占总投资33.3%）,其经营范围 为：农副产品深加工与销售、农业高科技产品研发与市场推广、农业领域的投资等。 （本公司因未及时披露该信息,特向广大投资者致歉。）

    以上议案均需提交下次股东大会审议通过。

    四、审议通过了公司董事会一致推选张秀玲为公司副董事长。

    五、审议通过了公司2001年第三季度报告。