湖北天颐科技股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月25 日上午 九点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室( 荆州市沙市区高新技术开发区三湾 路1号)召开,出席会议的股东共4人,代表公司股份57,855,546股,占公司总股份的48. 41％。7名董事、5名监事及高级管理人员出席了股东大会, 符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长薛维军先生主持, 以记名投票方式逐一表决通 过如下事项。

    一、以逐项表决的方式审议通过了《关于变更部分董事》的议案。

    1、审议通过了何陟华辞去公司董事。57,855,546股同意,占出席会议股东代表 总股数100％,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了虞晓峰辞去公司董事。57,855,546股同意,占出席会议股东代表 总股数100％,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了刘一建为公司董事。57,855,546股同意,占出席会议股东代表总 股数100％,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了杨鑫为公司董事。57,855,546股同意,占出席会议股东代表总股 数100％,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司董事会决定解聘湖北大信会计师事务有限公司, 改聘利安 达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。57,855, 546股同意, 占出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。57,855, 546股同意, 占出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了《公司与天发集团共同发起设立四个公司事宜》的议案。

    本公司与湖北天发集团公司于2001年4月28日签订了投资协议,拟在湖北省武汉 市、湖南省长沙市、重庆市、湖北省松滋市共同发起设立“湖北天颐贸易有限责任 公司”、“长沙天颐贸易有限责任公司”、“重庆天颐贸易有限责任公司”、“松 滋天颐油脂有限责任公司”,注册资本分别为：3000万元、1000万元、1000 万元、 1000万元,本公司以现金分别出资2850万元(占总投资的95％)、950万元( 占总投资 的95％)、950万元(占总投资的95％)、950万元(占总投资的95％)； 湖北天发集团 公司以现金分别出资为150万元(占总投资的5％)、50万元(占总投资的5％)、50 万 元(占总投资的5％)、50万元(占总投资的5％)。松滋天颐油脂有限责任公司经营范 围：农副产品加工与销售,油脂化工、精细化工产品的生产与销售(不含化学危险品) 。其他三个贸易公司经营范围均为：粮油产品及副产品、粮油加工配套辅助材料、 饲料及原辅料、饮品及洗涤用品等贸易。

    由于此议案涉及到关联交易事项,根据上交所上市规则的有关条款规定,关联股 东湖北天发集团公司应予回避,回避表决股东代表的股权数为54,297,000股,参与表 决股东代表总股数为3,558,546股。其中3,558,546股同意, 占参与表决股东代表总 股数的100％,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了《关于股东大会授权董事会办理投资设立“四个公司”有关事 宜》的议案。57,855,546股同意,占出席会议股东代表总股数100％,0股反对,0股弃 权。

    本次大会由湖北正信律师事务所张国藩律师参加见证并出具了法律意见书。认 为：公司二00一年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及 表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 股东大会决议合 法有效。

    特此公告