湖北天颐科技股份有限公司2001年第四次董事会于2001年4月5日上午九点在湖 北天发大酒店二楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事10人，缺席2人， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长薛维军先生主持，监 事会成员及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司股票简称变更为“天颐科技”，但因本公司股票被特别处理， 故暂更为“ST天颐”。至此，自2001年4月11 日起公司在上海证券交易所使用的股 票简称将改为“ST天颐”，公司股票代码“600703”不变。

    二、审议通过因工作变动，董事会同意虞晓峰辞去公司董事，同时推荐杨鑫为 公司董事，待下次股东大会审议通过。

    董事候选人简介：

    杨鑫：男，中共党员，1974年9月26日出生，大学本科学历，1997年7月毕业于 厦门大学会计系，同月进入中国信达信托投资公司，先后从事资金财务、投资业务 管理等工作。